Una'y tinatanggap ang iyong tiwala, pagkatapos ay kinukuha ang pera mo
Pagkilala sa Istruktura sa Likod ng Scam
Maraming tao ang naniniwala na ang mga scam ay laging agresibo — humihingi ng pera agad. Ngunit ang mga scam na nagdudulot ng pinakamalaking pagkawala ay madalas gumagana nang iba’t iba. Maaaring mag-chats ang kabilang panig ng isang o dalawang linggo kasama ka, tumatanong tungkol sa buhay mo, pag-uusap tungkol sa hinaharap, o paulit-ulit na nagkakalapit sa ilalim ng preteksto ng “pagtutulungan kang kumita” o “hingi ng maliit na tulong.” Kapag nagsanay ka nang buo sa kanila, simulan nilang gabayan ka, hakbang-hakbang, upang ilagay ang pera mo. Nang marating mo na ang pagkakataong maunawaan kung ano ang nangyari, ang pera ay nasa kamay na ng scammer.
Bilang isang team ng pagkontrol sa panganib, kinakasalanan namin ang ganitong mga scam halos araw-araw. Hindi ito layuning magpatakot sa iyo. Gusto naming tulungan kang makita ang “kalansay” sa likod ng scam — ang kuwento ay maaaring magbago, ngunit ang pambansang istruktura ay nananatiling pareho. Kapag nakikilala mo na ang istrukturang ito, mas mababa ang posibilidad na mabigo ka ng mga bagong variations.
Nagbabago ang Kuwento, ngunit nananatili ang Istruktura
Maaaring magkakaiba ang mga scam na ito sa panlabas, ngunit kapag pinag-aralan, halos laging sumusunod sa parehong apat na hakbang.
Step 1: Buuin ang tiwala muna, nang walang pagbanggit sa pera
Maaaring isang “romantic interest,” isang “nakakatulong na online kaibigan,” isang “investment mentor,” o isang “karanasan na miyembro ng isang grupo.” Sa ilang panahon, maaaring ipakita nila ang kanilang pag-aalala sa iyo, ibahagi ang mga detalye tungkol sa kanilang buhay, at talakayin ang mga ugnayan o mga plano para sa hinaharap.
Sa stage na ito, hindi sila hihingi ng pera mula sa iyo. Ang kanilang tanging layunin ay gawing matiwasay ang pagkakaroon ng tiwala sa kanila, mag-isa sa kanila, at magdamdam ng kahinaan sa pagtatanong sa kanila.
Hakbang 2: Ipakilala ang “madaling paraan upang kumita”
Pagkatapos mong babaing ang iyong pag-iingat, naturally nilalagay nila ang pagkakataon. Ang kuwento ay maaaring magkaroon ng maraming anyo:
-
Pagsasagawa ng mga "gawain" o "mga pekeng order" sa e-commerce para sa komisyon;
-
Laro ng mga laro, pagtingin ng mga ad, o pag-like sa mga nilalaman upang kumita;
-
Sumusunod sa isang “mentor” sa pag-invest, pagbili ng crypto, o mga transaksyon na idinadasal na “jaminan”.
Anuman ang paraan ng pagpapakita, ang mga karaniwang katangian ay pareho: mababang pagsisikap, mataas na kita, at madalas mga pangako tulad ng “limitadong pag-access” o “hindi ibahagi ito sa iba.”
Maaari pa nilang bigyan ka ng maliit na amount muna, upang paniniwalaan ka na ang pagkakataon ay totoo.
Hakbang 3: Iidulot ka sa isang platform na kanilang kinokontrol at hihingi ng pag-deposit ng pera
Sunod, ipinapadala nila sa iyo ang isang website o app at hinihingi na mag-registered at mag-deposit ng pera.
Ang mga balanse, komisyon, at kita na ipinapakita sa platform ay simpleng mga numero na kayang palitan ng scammer ayon sa kanilang kagustuhan.
Kahit minsan ay hihingin nila na bumili ka ng crypto sa isang legal na exchange at pagkatapos ay i-transfer ito sa isang address na ibinigay nila. Dahil ikaw ang sarili mong ginagawa ang mga transaksyon, mas mahirap silang pigilan.
Hakbang 4: Hayaan mo muna na makapag-ikot, pagkatapos ay kunin ang mas marami at mas marami
Una, maliit ang amount. Maaari pa naming pahintulutan kang matagumpay na mag-withdraw ng maliit na amount, na nagpapakumbinsi sa iyo na legal ang platform.
Kapag handa ka nang maglagay ng higit pang pera, magsisimula na ang tunay na pagmimina:
Masyadong mababa ang iyong balanse. Hindi mo matatanggap ang susunod na gawain o ma-unlock ang iyong kita. Mag-deposit ng kaunting dagdag.Congrats, natanggap mo ang premium order / double reward. Kailangan mong mag-deposit muna, o mananatiling nakaputol ang iyong mga pondo.“Maaari kong takpan ang bahagi nito para sa iyo…” — nagtataglay ng impresyon na tumutulong sila sa iyo, habang pinapressurehan ka na magdagdag ng higit pang pera.
Sa punto na ito, ikaw ay nakakulong: upang mabawi ang perang nai-deposito na, sinasabing dapat mong patuloy na mag-deposito ng higit pa.
Sa katotohanan, ang mga pagkawala mo ay magpapatuloy lang na tumataas.
Tandaan ang pattern: buuin ang tiwala sa pamamagitan ng emosyon o benepisyo → ipakilala ang madaling pagkakita → ilipat ka sa isang platform na kanilang kinokontrol → paulit-ulit na hingin ang higit pang mga pag-deposit bago ka makapag-withdraw.
Anuman ang kuwento, tungkol sa pag-ibig, mga gawain, paglalaro, o pag-invest, kung sumusunod ito sa ganitong istruktura, ito ay scam.
Tandaan ang mga sumusunod na patakaran at huwag bigyan ng pagkakataon ang mga manlilinlang
Ang pag-deposit ng fiat, pagbili ng crypto, at pag-withdraw ng pera ay lahat normal at legal na mga pagkilos. Ang mga scammer ay nagpapakita ng pagkakataon na ang mga aksyong ito ay ginagawa mo nang voluntary.
Kaya ang pagsunod sa mga alituntunin na ito ay maaaring mas epektibo kaysa sa pagtatagpo lamang sa teknikal na mga kontrol.
-
Maging agad na maingat kung sinoman ay “nagtuturo” sa iyo nang pribado kung paano mag-deposit, bumili ng crypto, o mag-withdraw ng peraHindi magtuturo ng step-by-step ang isang legal na employer, platform, o team ng customer support kung paano mag-deposit ng pera sa isang exchange at pagkatapos ay mag-transfer ng crypto sa isang partikular na address.Kung gawin ng isang tao ito, anuman ang kalaliman ng iyong ugnayan, malaki ang posibilidad na isang scam.
-
Ang mga “task commissions” at mga scheme na “pay first to earn” ay mga scamAnumang bahagyang trabaho na nangangailangan ng pag-deposit bago matapos ang mga gawain at nagpapangako ng mataas na komisyon ay isang scam.Hindi kailangang magbayad muna ang isang tunay na trabaho.
-
Huwag mag-withdraw ng USDT sa isang address na ibinigay ng isang estrangheroHuwag gamitin ang mga wallet address, QR code, o mga link sa rehistro na ibinigay ng mga kakaibang tao.Pagkatapos ilipat ang crypto, hindi na maaaring balikin ang transaksyon, at ang pagkuha muli ng mga pondo ay maaaring lubos na mahirap.
-
Iingatan ang lahat ng tao na kilala mo lamang online bilang maaalahanin kapag kasali ang pera.Mas marami kang dapat mag-ingat kung mas mapagmalasakit, mapagpahalaga, o mas mainit ang kanilang pagtulong sa iyo na kumita.Ang emosyonal na atensyon na ibinibigay sa iyo ay maaaring simpleng gastos sa pagkakaroon ng iyong tiwala.
-
Ang mga “lucky orders,” “deposit more to withdraw,” at “one more payment to unlock your funds” ay mga babalaHindi dapat hilingin ng isang legal na platform na mag-deposit ka ng higit pang pera upang makawithdraw ng iyong sariling pera.Sapagkat marinig mo ito, tumigil ka agad at huwag nang magpadala ng higit pang pera.
An mga Dapat Malaman Mo Tungkol sa Pag-transfer sa KuCoin
Maaari mong tanungin: kung ang pera ay indeposito at ikonberto sa crypto sa pamamagitan ng exchange, bakit hindi makapag-stop ang exchange sa scam?
Gusto naming maging malinaw:
-
Mas ligtas ang iyong mga ari-arian habang nasa iyong exchange account. Sa mga scam na ito, ang mga pagkawala ay karaniwang nangyayari pagkatapos mong i-transfer ang crypto labas ng exchange patungo sa isang panlabas na address na nasa kontrol ng scammer.
-
Maaaring maglabas ng mga babala, mag-aply ng paghihintay, o blokehin ang ilang mataas na panganib na transaksyon ng mga kontrol sa panganib ng KuCoin. Hindi makakatigil ang mga pagsasagawa na ito sa lahat ng scam, lalo na kung pinagpaniwalaan ka na i-confirm ang sarili mong withdrawal. Kapag umalis na ang crypto mula sa platform, ang pag-transfer ay karaniwang hindi maaaring balikin.
-
Dito kaya patuloy naming tatawagin ang mga user tungkol sa mga scam na ito. Maaari naming hintoan ang mga sosyosong transaksyon, ngunit hindi natin laging hintoan ang isang tao na nangibabaw na sa damdamin at kasinungalingan.
Ang pagprotekta sa iyong mga ari-arian ay nangangailangan ng iyo at namin.
Kung Ikaw Ay Nasaan Na o Nakapagpadala Na ng Pera
Huwag magdamdam sa sarili. Ang mga scam na ito ay disenyo upang pahalataan ang tiwala, at maraming matalinong tao ang naging biktima nito.
Agad na gawin ang mga sumusunod na hakbang:
-
Huwag mag-deposit o mag-transfer ng anumang pera. Anuman ang sabi ng ibang tao tungkol sa “isang dagdag na bayad” o “paggawa ng libre ang iyong pera,” huwag magpadala ng karagdagang pera.
-
Panatilihin ang lahat ng ebidensya, kabilang ang mga tala ng chat, detalye ng account, wallet address, mga tala ng transaksyon, at ang fake platform URL.
-
Kontakin agad ang customer support ng opisyal na exchange. Makakuha ng suporta sa pamamagitan ng opisyal na website o app. Huwag gamitin ang anumang impormasyon sa pagkakontak na ibinigay ng ibang tao.
-
Iulat ang insidente sa inyong lokal na pulis at panatilihin ang ulat o case reference.
-
Sabihin sa isang tiwala mong miyembro ng pamilya o kaibigan. Ang mga mang-aabuso ay pinakatakot na tingnan mo ang sitwasyon kasama ang isang tao labas sa scam.
Mga Wakas na Isipin
Hindi talaga nagbebenta ang mga scammer ng mga proyekto. Nagbebenta sila ng ugnayan at ang imahinasyon ng madaling pera.
Maaaring magbago ang mga kuwento, pero laging nagtatapos sa parehong aksyon ang mga scam: paghikayat sa iyo na mag-deposit ng pera at mag-transfer ng iyong crypto.
Tandaan ang simpleng patakaran na ito:
Sino man ang nagtuturo sa iyo na mag-deposit ng pera, bumili ng crypto, at pagkatapos ay mag-transfer nito palayo, dapat itong tratuhin bilang isang scammer.
Kung may anumang pag-aalinlangan o naniniwala kang maaaring makaranas ka ng katulad nito, makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng opisyal na mga channel agad.
Ang pagpapahayag nang maaga ay makakatulong upang mabawasan ang mga pagwawala mo.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not necessarily reflect KuCoin’s views. It is provided for general reference only and should not be interpreted as financial or investment advice.
Virtual asset investments may involve risk. Please carefully assess the product risks and your own risk tolerance. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Disclosure.