如何完成機構驗證（KYB）
機構驗證是核心的KYB（了解您的企業）措施，體現了KuCoin對監管合規以及打擊詐騙、洗錢、詐騙和恐怖融資等網絡犯罪的承諾。因此，它是KYC（了解您的客戶）程序的延伸。以下是透過KuCoin平台啟動機構驗證（KYB）的詳細指南。
1. 存取機構驗證（KYB）頁面
1.1 前往 KuCoin.com，登入您的 KuCoin 帳戶，然後點擊頭像下的「實名認證」。
1.2 點擊「機構驗證」
2. 填寫所需資訊
2.1 選擇國家或地區及公司類型
- 請指出公司註冊或成立的國家或地區。
- 根據所選司法管轄區的商業結構和法律要求，選擇合適的公司類型。
2.2 公司資訊
請依照下方彈出視窗中的提示，提前收集並準備所有必需的原始文件。所需文件會根據所選公司類型而有所不同，請確保所有資料準確、完整、真實且為最新版本。您也可以點擊「下載清單」以存取完整的文件清單。當文件準備就緒後，請點擊「下一步」和「驗證」以進入 KYB 驗證資訊頁面。
2.2.1 基本資訊
- 您公司的名稱、註冊日期和公司代碼必須與上傳的公司或商業註冊證書完全一致。
- 稅務識別號碼（TIN）應來自公司註冊國家的相關稅務機關。
- 請根據貴機構的規模、策略、目標投資者及市場狀況，提供有關投資資金來源及交易量的真實資訊。
- 輸入公司董事的姓名。如有董事會，請使用主席的姓名；如為獨任董事，請使用其姓名。
- 提供的網站應來自官方且可信的來源。如無此類網站，請留空。
2.2.2 公司註冊
- 公司註冊資料必須與公司註冊證書上提供的資料一致。
2.2.3 公司總部地址
- 填寫您實體註冊地點及地址的必要欄位。
2.2.4 公司文件
- 如果您的公司類型為標準企業、大型企業、金融機構或其他商業類型，請上傳公司註冊證書或商業登記證書。請確保文件清晰可讀。
- 需提供原始蓋章文件的照片。不接受截圖、重新掃描或重新拍攝的圖片、影印本或電子身份證明。
- 對於獨資企業/一人企業或合夥企業類型，請上傳營業執照。
- 文件也必須清晰易讀，並附上原始蓋章版本的照片。截圖、重新掃描或重新拍攝的圖片、影印本或電子身份證件均不接受。
2.3 聯絡資訊
準確提供所有所需的聯絡資料，然後選擇下一步。
2.3.1 聯絡資訊
- 您填寫的名稱必須與您提供的聯絡人 ID 完全一致。
- 請填寫公司聯絡人職位以及 Telegram/WhatsApp 資訊。
2.3.2 聯絡文件
-
請上傳原始身份證明文件正反面的清晰可讀照片。不接受截圖、重新掃描或重新拍攝的圖片、影印本或電子身份證。
- 上傳一張你手持原始身份證明文件的自拍照。
2.4 補充文件
提交所有要求的文件，然後點擊「提交」以繼續。為方便核實，請盡可能提供英文版本的支援文件。
提交證明文件的步驟：
- 完成文件：填寫所有必填欄位並加蓋官方印章。
- 掃描文件：請確保掃描的檔案清晰可讀。
- 上傳文件：請繼續上傳已完成並掃描的文件。
2.4.1 機構 KYB 聲明
-
文件應由最終受益所有人（UBO）或申報人的授權代表簽署。
- 文件應簽署或蓋上官方印章。
- 機構 KYB 聲明範本
2.4.2 股東名冊
a. 股東名冊應包括每位股東的全名、地址和持股比例。
- 股東名冊應為官方發出的文件。如提交非官方文件，須加蓋公司印章或由董事簽署，以核實其真實性。
b. 若股東為公司（持有超過 25% 的股份）：
請提供以下資訊和文件：
-
公司股東詳情：
- 企業名稱：公司的完整法定名稱。
- 持股比例：持有目標公司股份的百分比。
- 公司註冊證書或商業登記證書：必須提供實體原件。截圖、重新拍攝的圖片、掃描件、影印件或電子身份證等提交方式將不予接受。
- 最終受益所有人（UBO）追蹤：
-
- 請披露此公司實體的股東是法人還是自然人。
- 若股東為法人實體（持有超過 25% 的股份）：
- 重複上述要求（企業名稱、持股比例及原始公司註冊證書/商業登記證）。
- 若股東為個人（持有超過 25% 的股份）：
- 請提供該人士的全名、在公司內的職位及持股百分比。
- 最終受益所有人（UBO）的有效身份證明：必須提供實體原始文件（例如護照、身份證或駕駛執照）。截圖、重新拍攝的圖片、掃描副本、影印件或電子身份證明將不予接受。
注意：股東資訊必須追溯至至少第三級股東。
c. 若股東為個人（持有超過25%的股份），請提供以下資料及文件：
- 請提供該人士的全名、在公司內的職位及持股百分比。
- 最終受益所有人（UBO）的有效身份證明：必須提供實體原始文件（例如護照、身份證或駕駛執照）。截圖、重新拍攝的圖片、掃描副本、影印件或電子身份證明將不予接受。
2.4.4 董事名單
- 股東名冊應為官方發出的文件。如提交非官方文件，須加蓋公司印章或由董事簽署，以核實其真實性。
b. 若董事為公司實體：
請提供以下文件：
- 註冊證明：必須提交實體原件文件。
- 董事名單：必須提交一份實體原始文件。如提交非官方文件，須加盖公司印章或由董事簽署，以驗證其真實性。
- 董事的身份證明文件：必須提供實體原始文件（例如護照、身份證或駕駛執照）。截圖、重新拍攝的圖片、掃描副本、影印件或電子身份證明將不予接受。
c. 若董事為個人：
請提供以下資訊和文件：
- 帳戶持有人關聯：請選擇「是」或「否」以確認該董事是否為帳戶持有人。
- 全名：董事的完整法定姓名。
- 地址：董事的完整住宅地址。
- 請提交一張有效身份證明文件的彩色照片（例如：護照、身份證或駕駛執照）。文件必須為實體原始文件，截圖、重新拍攝的圖片、掃描副本、影印件或電子身份證明將不予接受。
- 注意：帳戶持有人至少須有一位董事提供上述有效的身份證明文件。
3. 等待審核結果
提交後，我們的 KYC 團隊將審核您的申請，更新將通過 KYC 頁面或郵件（institutional_kyc@kucoin.com）通知您。在此期間，您的 KYC 狀態將顯示為「進行中」。
如果您的申請被拒絕，請選擇「查看詳情」以檢查出錯原因。根據指示修正錯誤後，點擊「重試」重新提交。或可回覆至 institutional_kyc@kucoin.com 以補充所需的證明文件。
以下是一些應用可能被拒絕的原因範例。
4. 常見問題
問：如果聯絡人身份證明的到期日有誤，該怎麼辦？
A：日期必須與身份證明文件完全一致。如已指定到期日，請勿選擇「永久有效」。
希望本指南對您有幫助。如有任何進一步的問題，我們的支援團隊可透過 線上聊天 或 提交工單 隨時為您服務。
感謝您訪問 KuCoin！