財政部正在追蹤資金流向海外。 FinCEN 標記了 2021 年至 2025 年間,由外國代理人指示、經美國資金服務公司轉移的超過 80 億美元潛在可疑電匯付款,並已通知銀行提高警覺。 「可疑」並不等於「已證實」。但 80 億美元足以引起關注。