FinCEN 剛將約 127 億美元的可疑金融活動與東南亞的加密貨幣投資詐騙網絡聯繫起來。 這一數字來自約 1,300 家金融機構在 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間提交的 33,904 份報告。 受害者轉移了多種資產，但這些資金後幾乎總會被換成穩定幣，主要是 $USDT，然後轉至 DeFi 或美國境外的交易平台。 FinCEN 指出，127 億美元並不代表全部資金均已損失，因為數據可能包含重複交易和尚未完成的資金轉賬。