火星財經消息，Coinflip 及其首席執行官 Benjamin Weiss 被華盛頓州金融機構部（DFI）指控違反《統一貨幣服務法》。DFI 要求吊銷 Coinflip 的貨幣傳輸牌照，禁止公司及相關負責人繼續從事相關業務，並處以 102.96 萬美元罰款。DFI 表示，2025 年的檢查發現 Coinflip 存在反洗錢控制不足、交易監測不充分、未執行交易限額、監管報告不準確及費用披露不清等問題。該機構還指控 Coinflip 未按要求及時退還至少 15 名客戶的款項。擬議命令要求 Coinflip 向符合資格的華盛頓州客戶退款，60 歲及以上的客戶可退還交易費和加價費用。Coinflip 及 Benjamin Weiss 可申請行政聽證，對指控、退款要求、牌照吊銷、罰款及行業禁入提出異議。
華盛頓州提議撤銷 Coinflip 的執照，並處以 1.03 百萬美元罰款
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精華摘要
華盛頓州金融機構部（DFI）指控 Coinflip 及其首席執行官本傑明·魏斯違反統一貨幣服務法，包括反洗錢和反恐融資合規失敗。DFI 提議撤銷 Coinflip 的營業執照、禁止該公司從事行業，並處以 103 萬美元罰款。該機構指出，根據 2025 年的檢查，Coinflip 存在薄弱的反洗錢控制、交易監控不當、限額失效、報告不準確以及費用披露不明確等問題。此外，Coinflip 據稱延遲了至少 15 名客戶的退款。建議的命令要求為華盛頓州用戶辦理退款，年長者有資格獲得全額費用退還。Coinflip 和魏斯可申請行政聽證會以對抗這些指控。
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