ChainCatcher 消息，根據鏈上偵探 Specter 監測，其發現一組持有 2.86 萬枚 BTC、價值約 18 億美元的錢包集群，疑似與此前歸因於 Zhimin Qian 洗錢案的錢包相關。幾週前，一個自 2017 年以來休眠的比特幣錢包轉移 1,020 枚 BTC、價值約 6,000 萬美元，並開始以符合洗錢活動模式的方式將資金分發至多個地址。追蹤這些交易後，Specter 發現相關錢包集群連接至公開關聯英國 Zhimin Qian 調查的地址。2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中國組織大規模投資欺詐，受害者超過 12.8 萬人。英國當局後來追蹤到大量犯罪所得流入比特幣，Met Police 最終查獲 6 萬枚 BTC，為當時英國史上最大加密貨幣查獲案。2021 年 7 月，英國當局轉移被查獲 BTC，形成可識別的鏈上關聯。近期 1,020 枚 BTC 轉移後，Specter 識別出額外錢包，目前合計持有 2.86 萬枚 BTC，價值約 18 億美元，這些錢包自 2021 年 6 月以來大體處於休眠狀態。基於鏈上證據，尚無法確定這些錢包是否仍由同一行為人、其他託管方控制，或已被執法部門識別。
與齊志敏洗錢案相關的錢包群組持有 28,600 BTC
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精華摘要
BTC 更新：ChainCatcher 報導，一個與 Zhimin Qian 洗錢案相關的錢包群組持有 28,600 BTC（18 億美元）。自 2017 年以來處於休眠狀態的一個錢包最近轉移了 1,020 BTC（6,000 萬美元），顯示出與洗錢相符的模式。Chain 分析師 Specter 追蹤到這些地址與 Qian 在英國的調查相關，該調查涉及一宗影響中國 128,000 名受害者的重大投資詐騙案。英國當局此前曾在一宗標誌性的加密貨幣案件中沒收了 60,000 BTC。2021 年 7 月，英國轉移了這些沒收的 BTC，從而在鏈上建立了關聯。目前，仍有 28,600 BTC 存放在自那時以來一直休眠的錢包中，目前尚不清楚誰控制著這些錢包。今日的 BTC 新聞顯示，執法部門仍在追蹤重大非法資金流動。
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