火星財經消息，據英國《金融時報》報導，Tether 旗下的穩定幣 USDT 卷入一宗失敗的委內瑞拉石油交易，導致波蘭國有能源巨頭 Ornel 損失約 2.3 億美元。該交易發生於 2023 年底，當時委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 為規避美國金融制裁，開始要求以 USDT 支付部分款項。2023 年 11 月，Ornel 下屬貿易子公司 Orlen Trading Switzerland 的前高層 Samer Awad 牽頭向 PDVSA 採購 600 萬桶委內瑞拉原油，12 月 4 日 Ornel 將 2.3 億美元預付款匯給迪拜賣方 Hannon International Middle East，後者透過多家加密貨幣經紀商與中間人換取 USDT，但大部分資金在層層轉賬中去向不明，Ornel 僅收到約 2900 萬美元的原油便終止了合約。資金流向顯示，Hannon 曾以 40 萬美元佣金換取 8000 萬美元 USDT，並匯出 1.35 億美元至 Horizon Global，但稱僅收到 8500 萬美元 USDT。2024 年 1 月，Hannon 員工向加拉加斯經紀商交付了兩個分別裝有 6000 萬和 5000 萬美元 USDT 的 U 盤。2025 年 1 月，華沙地區檢察官辦公室宣布對相關石油合約展開調查，涉及損失約 3.78 億美元；
USDT 涉及一宗價值 230 萬美元、未能完成的委內瑞拉石油交易，對象為波蘭能源巨頭
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精華摘要
根據 MarsBit 報導，USDT 卷入了一宗失敗的委內瑞拉石油交易，導致波蘭能源公司 Orlen 損失 2300 萬美元。2023 年底，PDVSA 要求以 USDT 支付，以繞過美國制裁。Orlen 的瑞士子公司將 2300 萬美元轉至位於迪拜的 Hannon，Hannon 透過中間人將資金轉換為 USDT。大部分資金消失，僅交付了價值 2900 萬美元的石油。2024 年 1 月，Hannon 支付了 40 萬美元佣金，以換取 8000 萬美元的 USDT，但聲稱實際收到的金額較少。2025 年，Hannon 員工將裝有 6000 萬美元和 5000 萬美元 USDT 的 USB 驅動器交給加拉加斯的一家經紀商。波蘭檢察官於 2026 年的調查顯示，損失高達 3.78 億美元。隨著備受關注的山寨幣持續引發注意，此案例突顯了跨境交易量中的重大風險。
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