關鍵洞察
- 美國證券交易委員會已對 Automatic Mining 和 Zan Shaikh 提起訴訟，指控其涉及欺詐性加密貨幣挖礦計劃。
- 金融監管機構指控該公司挪用並濫用從投資者處籌集的約 $22 百萬資金。
- 這代表金融機構在保羅·阿特金斯任內提起的少數執法案件之一。
美國證券交易委員會（SEC）指控佛羅里達州居民 Zan Shaikh 及其公司 Bright Vision LLC。SEC 今天披露，該公司以 Mining Automatic 名義運營，Shaikh 操縱了一起加密貨幣挖礦詐騙案。
監管機構已在馬薩諸塞州地區法院提交訴狀，並指出這些指控已部分和解。
美國證券交易委員會指控謝赫在加密貨幣挖礦投資詐騙中挪用超過 $20 百萬
根據 SEC 的說法，謝赫及其公司透過一項加密貨幣挖礦投資計劃，從超過 380 名投資者處籌集了約 2200 萬美元，並挪用了這些資金。其中 1600 萬美元來自新投資者，700 萬美元則來自投資過謝赫其他失敗企業的人。
美國證券交易委員會的報告指稱，謝赫於2023年6月至2025年5月期間運作此欺詐計劃。他聲稱將資金投入加密貨幣挖礦業務，並承諾投資者獲得穩固的月度回報。
然而，該機構指出，謝赫和 Mining Automatic 對投資者關於他們的經驗和過往記錄作出了多項不實陳述，並謊稱使用投資者的資金。
僅有 13% 的資金用於礦業運營，大部分則用於行銷費用以吸引新投資者以及 Shaikh 的個人開支。
在訴狀中，證券交易委員會（SEC）指出，被告違反了多項證券法，現正尋求禁令以阻止其繼續經營業務，並希望禁止沙伊赫擔任某些上市公司的高級管理人員或董事。
有趣的是，被告已同意此項判決，這意味著僅需法院批准。然而，證券交易委員會（SEC）還要求追繳不當得利、民事罰款及判決前利息，這些將由法院決定。
SEC 在 Atkins 下的加密貨幣訴訟中專注於明確違規行為
同時，這起訴訟突顯了自特朗普任命保羅·阿特金斯擔任證券交易委員會主席以來，證券交易委員會對加密貨幣執法行動的策略變化。
與加里·詹斯勒針對多家加密貨幣公司採取的強硬執法行動不同，監管機構現已轉向合作方式。這導致監管機構在2025年撤銷了多起針對加密貨幣公司的案件。
目前已專注於為數位資產行業發布指引。同時，與加密貨幣相關的執法行動現在針對明確的欺詐行為，例如龐氏騙局、跑路和其它投資詐騙。
有趣的是，儘管美國證券交易委員會（SEC）策略的變化提供了更明確的監管指引，但對加密貨幣市場表現並未產生類似影響。許多利益相關者認為，CLARITY 法案有助於將這些監管改進法典化，並確保下一屆政府不會改變加密貨幣政策。
文章 美國證券交易委員會指控 Mining Automatic 涉嫌 2200 萬美元加密貨幣詐騙 首先刊登於 The Market Periodical。