烏克蘭警方表示，已搗毀一個偽裝成加密投資平台的詐騙網絡。調查顯示，該團伙面向 20 多個國家招攬用戶，已確認 62 名受害者，高峰期月流水最高可達 100 萬美元。
虛假收益吸引入金
調查人員表示，該網絡搭建了多個外觀近似正規平台的網站，宣傳高收益加密項目。用戶入金後，後台會人工模擬交易活動，讓賬戶面板持續顯示盈利。
警方表示，網站展示的交易記錄和收益數據並不真實，僅為誘導用戶繼續投入更多資金。烏克蘭安全部門稱，一名 25 歲的 IT 人員被認定為該網絡的組織者。
提現時觸發錢包盜取
真正的盜幣環節發生在用戶申請提現時。辦案人員稱，平台會先攔截提現請求，再以「額外驗證」為由，要求用戶連接自己的主錢包，並授權一筆小額測試交易。
一旦用戶完成授權，網站內建的錢包盜取程式便會將連接錢包中的資產轉至團伙控制的地址。資產轉出後，受害者通常也會失去對平台帳戶的存取權限。
烏方還表示，這些平台不僅騙取加密資產，還在註冊和驗證過程中收集護照資訊、手機號、郵箱、帳戶登入名、密碼和照片等個人資料。
荷蘭伺服器存有受害者資料
調查人員表示，涉案伺服器設備已被追蹤至荷蘭，執法部門已取得其中一個資料庫的存取權限。資料庫內保存了受害者資訊、錢包地址、單筆盜取金額，以及團伙內部通訊和平台運作記錄。
目前確認的受害者來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大和以色列等20多個國家。隨著對伺服器數據的進一步分析，受害人數和損失規模仍可能上升。
34 次搜查查獲大量設備
烏克蘭警方表示，執法人員在基輔及周邊地區進行了 34 次搜查，地點包括住宅、辦公室和車輛。
- Seized over 100 computers and other computer equipment
- 查獲超過 100 部手機、79 張 SIM 卡和一套 GSM 網關
- Seize 15 vehicles, along with cash and related records
調查還發現，部分車輛和房產登記在嫌疑人配偶及親屬名下。警方稱，涉案組織曾在基輔及周邊地區設有多個辦公點，並招募了 46 名以上烏克蘭籍人員參與運作。
案件目前依據烏克蘭刑法中的詐騙條款推進。警方表示，仍在繼續識別其他涉案人員、更多受害者，並統計透過這些平台被盜的加密資產總額。