烏克蘭警方搗破一個每月盜取高達 $1M 的加密貨幣詐騙網絡

ChainCatcher 訊息，烏克蘭警方與國家安全局（SBU）近日搗毀了一個利用虛假投資平台竊取加密貨幣的詐騙網絡。該網絡透過偽裝成投資平台的網站，在用戶提現時誘導其連接主加密錢包並批准一筆小額測試交易，隨後利用隱藏在網站內的「錢包盜取器」自動將用戶資金轉移至運營方控制的錢包，並將受害者踢出平台。調查人員目前已確認 62 名受害者，涉案人員超過 46 名烏克蘭公民，該網絡每月竊取的資金最高可達 100 萬美元。警方表示，平台顯示的虛假盈利是騙局的一部分，運營者手動創建交易並調整用戶賬戶餘額，營造投資增長的假象。除加密貨幣外，平台還在註冊和身份核驗過程中收集受害者的護照資訊、電話號碼、郵箱、登入憑證及照片。該網絡的主要組織者是一名 25 歲的 IT 專家，招募了超過 46 名烏克蘭公民，在基輔及周邊地區運營多個辦公室，成員分工負責搭建維護虛假網站、聯繫潛在受害者及提供安保。受害者來自德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大、以色列等多個國家。警方追蹤到該團伙位於荷蘭的伺服器設備，並獲取了存儲在那裡的資料庫，其中包括受害者名單、加密錢包地址、涉嫌被盜金額、內部通訊及平台運營資訊。烏克蘭警方與 SBU 隨後在基輔及周邊地區執行了 34 次搜查，查獲超過 100 台電腦、100 餘部手機、79 張 SIM 卡、文件、現金及 15 輛車。