對 World Liberty Financial 治理代幣的 1 億美元投資，是迄今為止公開披露的最大單筆 WLFI 代幣購買，其資金源頭為一名目前正接受英國執法部門洗錢調查的中國商人。
該投資於6月26日透過總部位於阿聯酋的Aqua1基金會進行，金額高達7,500萬美元，流向川普家族及其共同創始人Zach Witkoff的合夥人所控制的實體。該基金會背後的人物Guren “Bobby” Zhou於2021年3月在英國因涉嫌洗錢被捕。英國當局確認，截至7月下旬，該調查仍處於進行中。
追蹤資金流向
World Liberty Financial 於 2024 年推出，作為一個與川普家族關係深厚的去中心化金融協議。埃里克·川普與史蒂夫·川普特別使節史蒂夫·維科夫之子維科夫共同擔任聯合創始人。該項目透過其 WLFI 治理代幣銷售籌集了數億美元，吸引了來自國內和國際的資金。
Aqua1 基金會的交易不僅因其規模而突出，更因其策劃者的背景而引人注目。周某已在兩個大洲面臨法律問題。除了英國的洗錢調查外，中國法院還因未償還貸款對他發出總計約 1940 萬人民幣（約 240 萬美元）的民事判決。
根據《紐約時報》的報導，埃里克·特朗普在迪拜與周會面，討論投資事宜。周後來將此安排描述為參與「川普家族的加密貨幣項目」。
盡職調查問題
標準的反洗錢程序，即傳統金融機構日常遵循的程序，通常會標記出正接受調查的個人。了解你的客戶要求的存在，正是為了防止可能非法的資金流入金融產品。據報導，高達 7500 萬美元流入了與川普相關的實體和 Witkoff 合夥人，這些資金的來源問題已不僅是學術上的探討。
WLFI 代幣作為 World Liberty Financial 協議的治理代幣，賦予持有者對協議決策的投票權。它們並不代表傳統意義上的股權或所有權。
監管焦點
國會關於穩定幣立法的辯論一再回到問題：與川普相關的加密項目是否應面臨更嚴格的披露要求。一筆來自與洗錢調查中的外國國民相關實體的1億美元投資，正是監管機構在主張加強監管時所引用的案例。