泰國證券交易委員會已頒布旅行規則，要求受監管的加密貨幣平台收集並傳輸識別加密貨幣轉帳背後個人或實體的資訊。
監管機構於9月2日宣布該規則，相關通知日期為8月25日。該規則將於2027年2月27日生效，自刊登於皇家公報起有180天的實施期。
根據證券交易委員會的 客戶常見問題解答，提前通知時間可讓操作人員為交換轉帳資料、檢查交易以及向客戶索取所需資訊做好準備。
加密貨幣轉帳將如何改變
在加密貨幣轉帳時，受美國證券交易委員會監管的數位資產運營商必須收集客戶及其交易對手的資訊。他們還必須核實交易對手的身份，並驗證轉帳路徑中數位資產服務提供商或中介機構的資格。
發送轉帳指令的運營商必須向接收該指令的運營商提供發起人和受益人資訊。與轉帳相關的記錄必須至少保存五年。
客戶將根據轉帳金額面臨不同的資訊要求。當從受監管平台持有的錢包發送加密貨幣時，即使轉帳金額不超過 30,000 泰銖，客戶也必須識別收款人。
對於超過 30,000 泰銖的轉帳，客戶須提供收款人的省份或城市及國家。若收款人為法人實體，客戶須提供其註冊號碼。較小額的轉帳僅需基本收款人識別資訊，而較大額的轉帳則需額外提供地點或實體詳細資料。
在受監管運營商之間的入賬轉帳中，接收方平台必須在允許接收方將代幣從錢包轉出前，從發送方運營商處收集資訊。
當加密貨幣從 自托管錢包 傳送至受監管平台的錢包時，該流程會變得更具體。平台必須像處理其他轉帳一樣收集發送方資訊。若交易金額超過 30,000 泰銖，還必須驗證使用者是否擁有或控制該錢包，方法是確認該使用者能夠控制或存取該錢包。
當轉帳涉及受監管運營商的服務時，責任由其承擔，而問答中並未說明每一筆幣種轉帳都需要提供錢包所有權證明。
這項規則也未將新的資料檢查擴展至所有平台活動。它不適用於操作者的買賣盤上的交易，以及泰銖的轉帳和提現，因為它僅規範加密貨幣的轉帳。
美國證券交易委員會表示，當客戶提供完整資訊且平台準備就緒時，大多數轉帳應繼續通過正常流程進行。高價值轉帳、資料缺失的案例，或需要額外錢包檢查的交易，可能需要更長時間。
文章 泰國頒布重大新加密規則，對私人錢包和離岸加密轉帳發出警告 首先刊登於 CryptoSlate。