美國證券交易委員會指控 BG Wealth Sharing 和 DSJ 交易所涉及 1.3 億美元加密貨幣投資詐騙

美國證券交易委員會於2026年10月29日指控BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd從事涉嫌投資詐騙。證券交易委員會稱，該計劃從數以萬計的零售投資者處吸引了超過130百萬美元資金。兩名被告均在科羅拉多州註冊，並從海外運營。

根據投訴，被告於2025年10月至少至2026年6月期間，招募投資者參與一項所謂的財富共享計劃。投訴指稱，許多投資者分佈於超過40個美國州及多個美國領土。被告聲稱基於所謂的SI生成信號進行加密資產交易，可提供無風險的異常回報。

投訴指稱，BG Wealth 虛假宣稱 BG Wealth 是全球最大的對沖基金，並聲稱其為美國證券交易委員會（SEC）註冊的投資顧問。BG Wealth 還聲稱與 DSJ 交易所建立合作關係，並將其描述為持牌且安全的加密貨幣交易平台。根據投訴，兩名被告均未持有 SEC 註冊資格。

投訴指稱，被告向美國證券交易委員會（SEC）提交了虛假的 ADV 表格和 D 表格，以使這些業務看起來合法。根據投訴，這些申報文件對公眾開放，並被提供給投資者作為所謂的 SEC 許可或批准的證據。SEC 指稱，這些申報文件包含虛假資訊。BG Wealth 的 ADV 表格和 DSJ 交易所的 D 表格已分別從 SEC 網站上移除。

美國證券交易委員會（SEC）已向美國加利福尼亞州北部地區聯邦地區法院提交起訴書。該起訴書依據1933年《證券法》和1934年《證券交易法》的反欺詐條款，對兩名被告提出指控。此外，起訴書還依據1940年《投資顧問法》第204(a)條和第207條，對BG Wealth提出指控。SEC要求對兩名被告頒發永久禁令、追繳非法所得並加計判決前利息，以及處以民事罰款。SEC還要求對BG Wealth頒發基於行為的禁令。

美國證券交易委員會投資者教育與協助辦公室已發出警告，指出詐騙者濫用豁免報告顧問申報文件以偽裝成合法機構。警告指出，詐騙者虛假聲稱已獲得證券交易委員會註冊，以吸引投資者。證券交易委員會敦促投資者透過其投資者資訊網站查證提供或銷售投資產品者的背景。證券交易委員會的調查仍在進行中。