Saitama 執行長在英國法院駁回申訴後，面臨美國引渡，涉及 75 億美元代幣案

Saitama 執行長 Manpreet Kohli 在英國阻擋引渡至美國的申請被駁回，該案涉及一項價值 75 億美元的代幣 英國法官駁回了 Saitama 執行長 Manpreet Kohli 阻止被引渡至美國的申請，他在美國面臨與一項以太坊基礎代幣相關的電信欺詐和市場操縱指控，該代幣市值曾高達約 75 億美元。法官 Samuel Goozee 已將此案移交英國內政部，由其決定是否簽發引渡令。Kohli 為一名 45 歲的印度籍人士，目前以 20 萬英鎊（272,420 美元）保釋金獲釋，並有權對此裁決提出申訴。 檢方指控內容 - 美國檢方指控 Kohli 與其他人公開聲稱正在購買並持有 Saitama 代幣，但私下卻出售了數百萬美元的持股。他們稱 Kohli 個人從該計劃中獲利約 2,000 萬美元。 - 此刑事案是更大規模調查的一部分，該調查共起訴了十多名個人與公司，指控其操縱加密貨幣市場。 引渡聽證會重點 - Kohli 主張美國的監禁系統無法充分保障其心理健康，並可能面臨自殺風險。法官 Goozee 在審查過運輸及美國監獄安排後駁回此說法，指出已採取措施將自殺風險「降至可接受水平」。 - 隨著法院裁決，此案現移交英國內政部作出部長級決定——通常在法院准許引渡後僅為形式程序——但 Kohli 仍保有申訴權。 「代幣鏡像行動」與聯邦調查局的臥底行動 - 對 Kohli 的指控源於美國一項名為「代幣鏡像行動」的廣泛執法行動。作為該調查的一部分，聯邦調查局創建了一個名為 NexFundAI 的真實以太坊代幣，並策劃臥底行動以記錄洗單與拉高出貨操縱行為。 - 臥底探員偽裝成 NexFundAI 團隊，接觸涉嫌人為推高交易量的掛單方。此行動導致 18 名個人與實體被起訴，並成功沒收約 2,500 萬美元的加密貨幣。 掛單方與執法結果 - 涉案的掛單公司 Gotbit 承認曾為多個客戶代幣（包括 Saitama 和 Robo Inu）提供洗單服務。Gotbit 創辦人兼執行長 Aleksei Andriunin 已認罪，被引渡至美國，並 forfeited 約 2,300 萬美元的穩定幣，獲判八個月監禁，外加緩刑與監督釋放。Gotbit Consulting 被勒令停止營運，並處以五年緩刑。 - CLS Global 也認罪承認為聯邦調查局的 NexFundAI 代幣製造虛假交易量；2025 年 4 月，波士頓聯邦法院判決這家註冊於阿聯酋的公司支付 428,000 美元罰款，並處以三年緩刑。 - 其他與 Saitama 相關的人物——Russell Armand 與 Maxwell Hernandez——後續也在政府調查中認罪。 平行民事訴訟與聯邦訴訟 - 美國證券交易委員會（SEC）已對 Kohli 與其他推廣者提起民事執法行動，指控其協調發布聲明以操縱 Saitama Inu 和 SaitaRealty 的價格。 - Kohli 亦曾向波士頓聯邦法官申請駁回刑事起訴，主張 Saitama 不屬於受美國證券法管轄的證券；該動議已被駁回，刑事起訴仍有效。 下一步行動 - 部長級階段將決定英國是否簽署引渡令；Kohli 可在繼續於英國保釋期間對法院裁決提出申訴。他在美國所面臨的指控——電信欺詐與市場操縱——在法院證明前僅屬指控。 此案件凸顯美國持續關注加密市場中涉嫌市場操縱的行為，並採用非傳統臥底手段蒐集針對掛單方與代幣推廣者的證據。