ME News 消息，8 月 7 日（UTC+8），俄羅斯聯邦安全局週五表示，其與俄羅斯內政部聯合行動，針對莫斯科金融區內的非法加密貨幣交易所展開一系列突襲，共逮捕 20 余人，並查處九個未經授權的資金兌換渠道，相關渠道被指控為電話詐騙團伙洗錢。 俄羅斯聯邦安全局稱，烏克蘭境內的詐騙呼叫中心利用莫斯科市灰色市場兌換處，將從俄羅斯公民處騙取的現金兌換為加密貨幣並轉移出境，其中一名被捕人員在官方發布的影片中稱，其所在辦公室單日洗錢金額高達 200 萬美元。被捕者多為 18 至 25 歲的俄羅斯各地青年，受雇擔任信使收取受騙者現金，部分人聲稱自己曾以為是為聯邦安全局或俄羅斯金融監管機構 Rosfinmonitoring 工作的臥底線人。俄羅斯內政部已就大規模欺詐案展開刑事調查，該罪行最高可判处 10 年監禁，俄羅斯聯邦安全局表示將繼續核實受害者身份以收集證據。（來源：Foresight News）
俄羅斯聯邦安全局突襲非法加密貨幣交易所，逮捕超過 20 名嫌疑人
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精華摘要
2026年8月7日，包括俄羅斯聯邦安全局（FSB）在內的俄羅斯反洗錢當局在莫斯科金融區展開突襲，逮捕了超過20名與未經許可的加密貨幣交易所運營相關的人士。行動中沒收了九個非法交易渠道。嫌疑人被指控為電話詐騙集團提供洗錢服務，其中一名嫌疑人被指每日處理高達200萬美元的資金。大多數被捕者年齡低於25歲，擔任受害者的現金收集者。內政部已開立刑事案件，可能導致最高10年監禁。此次打擊行動表明該國將加強對加密貨幣交易所的監管執法。
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