據 Cointelegraph 報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）聯合內政部對莫斯科國際商務中心（莫斯科城）內九家未註冊的加密貨幣交易所展開突擊搜查，逮捕了逾 20 名員工。 FSB 指控上述交易所充當洗錢渠道，將俄羅斯電話詐騙受害者的資金轉換為加密貨幣，並轉移至烏克蘭境內詐騙呼叫中心相關賬戶。調查顯示，部分年齡在 18 至 25 歲的快遞員負責從受害者處收取現金並送至交易所進行加密轉換，涉案年輕人多來自俄羅斯各地區，金融知識匱乏。 目前，俄羅斯內政部已就大規模詐騙罪啟動刑事調查，該罪名依據俄羅斯法律最高可判處 10 年有期徒刑。FSB 表示，案件仍在持續推進中，正進一步排查受害者並評估賠償方案。
俄羅斯聯邦安全局突襲莫斯科9家未註冊加密貨幣交易所，逮捕超過20人
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精華摘要
俄羅斯聯邦安全局（FSB）在莫斯科開展反洗錢行動，突襲九家未註冊的加密貨幣交易所，並逮捕了超過20人。金融監管調查顯示，這些交易所被用於洗錢，將電話詐騙所得現金轉換為加密貨幣，並轉賬至與烏克蘭相關的帳戶。18至25歲的信差，許多來自農村地區，負責現金收集。內政部已就重大詐騙案開立刑事調查，最高可處10年監禁。FSB表示，反洗錢調查仍在進行中，並正努力識別受害者及評估賠償。
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