ME News 消息，8 月 7 日（UTC+8），俄羅斯聯邦安全局（FSB）對莫斯科 9 家未註冊的加密交易服務商進行突擊搜查，稱其涉嫌透過加密資產將詐騙所得資金轉移至境外，並在莫斯科國際商務中心拘留 20 多名員工。 FSB 表示，這些交易所將俄羅斯電話詐騙受害者被盜資金兌換為加密貨幣，並轉至其稱為烏克蘭處理方的帳戶。該行動由 FSB 與俄羅斯內務部聯合執行。 俄羅斯內務部已就大規模詐騙啟動刑事調查，根據俄羅斯法律，此罪名最高可判處 10 年監禁。FSB 表示，正繼續識別受害者並評估潛在賠償。（來源：ODAILY）
俄羅斯在莫斯科關閉9家未註冊的加密貨幣交易所，聯邦安全局指稱涉及洗錢
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精華摘要
俄羅斯聯邦安全局於8月7日在莫斯科關閉了九家未註冊的加密貨幣交易所，指控其違反反洗錢規定及從事洗錢活動。據稱，這些交易所將電話詐騙所竊取的資金轉換為加密貨幣，並轉送至烏克蘭。莫斯科國際商務中心內共有超過20名員工被拘留。此次行動與內政部合作，已啟動刑事調查。根據俄羅斯法律，定罪者最高可面臨10年監禁。聯邦安全局目前正追蹤受害者並處理賠償事宜。此次打擊行動與全球反洗錢努力一致，並預示著明年MiCA在歐盟範圍內的執法行動。
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