波蘭檢察官指控前比特幣交易所 BitBay（已更名為 Zondacrypto）創始人 Sylwester Suszek 的商業夥伴兩項罪名，包括詐騙。
此舉是在當局擴大對該交易所崩潰的調查之際出現的。Zondacrypto 原於 2014 年以 BitBay 的名稱成立，並在 2021 年更名時擁有超過 100 萬名註冊用戶。
羅馬·Ż. 是自檢察官將此案併入蘇謝克失蹤案調查以來，至少第五名被起訴的人。
後來它變為 Zondacrypto，並在四月停止交易，當時客戶報告提款被凍結或延遲。該交易所於二月下旬透露部分客戶出現付款延遲，並於三月十七日以市場波幅為由暫停比特幣充幣，隨後其網站關閉。愛沙尼亞金融情報單位部分暫停了 BB Trade Estonia OÜ的執照，該公司為該品牌的運營主體，禁止其接收新資產。
這次失敗導致客戶面臨至少 3.5 億茲羅提（9,400 萬美元）的估計損失。波蘭檢察官已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，並於六月前收到 超過 3,600 起投訴。
根據當地新聞媒體報導，該調查已延長至明年，同時有 400 萬歐元存於一個銀行帳戶中被凍結。
此案也與 Suszek 的失蹤有關，他創立了 BitBay 並在離開公司前擔任其首席執行官。他於 2022 年 3 月失蹤，距離重新品牌化數月之後。
檢察官 將對 Zondacrypto 的調查 與對蘇謝克八月失蹤案的調查合併，表示有關 BitBay 創立與運營的相關情況，有助於釐清他的下落。
羅馬恩·Ż．被波蘭通訊社描述為蘇謝克的前商業夥伴，於週六在波蘭西里西亞地區被捕。他的律師表示，他曾協助管理 BitBay，直至其轉變為 Zonda。
Ż. 被控兩項罪名，其中一項為欺詐，檢方計劃申請審前拘留，律師布瓦齊格·加茲達 週一表示。第二項指控尚未公開詳述，Ż. 否認了這些指控，並向調查人員提供了詳細的說明，加茲達表示。
警方在搜查過程中扣押了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。檢察官表示，他們下令逮捕 Ż.，是因為擔心他得知計劃前往中國後會潛逃。
加茲達表示，此次旅行是為業務目的，且他的客戶持有9月13日的返程機票。法院將決定在調查繼續期間，Ż.是否應繼續被拘留。
Ż. 是一系列逮捕行動中的最新一例。檢方指控波蘭奧林匹克委員會主席拉多斯瓦夫·皮塞維奇提供有償保護，並在交易所走向破產時偏袒其中一批Zondacrypto債權人。他否認有任何不當行為。
另有三人，包括股票投資者 Rafał Z.、Jaromira W. 和 Anna P.，於上週被拘留。