波蘭檢察官對 Zondacrypto 案件的第五名嫌疑人提起指控

ChainCatcher 消息，據 CoinDesk 報導，波蘭檢方對 Roman Ż. 提起指控，他是失蹤的 BitBay/Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 的前商業夥伴，被控兩項罪名，其中包括欺詐。 Roman Ż. 於上週六在波蘭西里西亞地區被捕，其律師表示他曾於 BitBay 更名為 Zonda 之前協助管理該交易所。Roman Ż. 否認指控，並向調查人員提供了詳細陳述，警方在搜查中查獲了與 Zondacrypto 相關的貴重手錶和文件。 檢方表示，因擔心 Roman Ż. 在得知其計劃前往中國後潛逃，而下令逮捕；其律師稱該行程為商務出行，並持有 9 月 13 日的返程機票。法院將決定是否在調查期間繼續羈押 Roman Ż.。 此前，BitBay 於 2021 年更名為 Zondacrypto，該交易所於 4 月停止交易，此前客戶面臨提現凍結，預計損失至少 3500 萬茲羅提（約 9400 萬美元）。愛沙尼亞金融情報部門部分暫停了該品牌實體 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波蘭檢方已對涉嫌大規模欺詐和洗錢展開調查，截至 6 月已收到超過 3600 起投訴。 該案還與 Suszek 於 2022 年 3 月失蹤有關，檢方於 8 月將 Zondacrypto 調查與 Suszek 失蹤案合併。