根據波蘭邊防局（Straż Graniczna）官網 10 月 19 日的報導，波蘭邊防局瓦爾米亞-馬祖里邊防分局、羅茲網絡犯罪中央調查局（CBZC）與格但斯克內部安全局（ABW）聯合行動，破獲一個跨國洗錢團伙，並在華沙逮捕 9 名嫌疑人，包括 8 名烏克蘭籍人士（含 3 名女性）及 1 名白俄羅斯籍女性。本案由羅茲地區檢察院監督偵辦。
調查顯示，該團伙在華沙、盧布林、弗羅茨瓦夫、卡托維茲和格但斯克等地活動，為投資平台詐騙和加密貨幣投資詐騙等犯罪活動洗錢。團伙分工明確，由一名 34 歲的烏克蘭籍人員負責指揮，並決定現金接收及境內外資金流向。該團伙透過貨幣兌換點和虛構的黃金購買交易轉移資金，涉案交易總額超過 3.37 億茲羅提。
警方搜查了住宅、辦公場所和貨幣兌換點，查扣價值超過 100 萬茲羅提的黃金和現金，以及電腦、手機等電子設備。法院已對 6 人裁定臨時羈押 3 個月，對 1 人裁定羈押 2 個月。另外 2 人被處以財產擔保、禁止離境和警方監管。涉案人員最高可能面臨 15 年監禁。
波蘭警方搗破跨國洗錢集團，涉案金額超過 337 億茲羅提
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精華摘要
波蘭警方在一則重大加密貨幣新聞中揭發了一個跨國洗錢集團，沒收了超過 100 萬茲羅提的黃金和現金。該集團透過虛假的黃金和貨幣兌換點，為投資詐騙洗錢。由於當局逮捕了六名嫌疑人並凍結了總值超過 3.37 億茲羅提的資產，避免了安全漏洞。此項行動由邊境警衛和安全機構主導，突顯了持續打擊金融犯罪的努力。
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