39 歲的加密貨幣做市公司 MyTrade 創辦人劉洲，因合謀進行市場操縱和郵件欺詐，被波士頓美國地區法院判刑。其懲罰為處以 10,000 美元罰款，並由法院下令關閉支撐其整個商業模式的洗盤交易機器人。
無需入獄。對於一名運行機器人虛構約60種數碼資產交易額的人來說，這項判決介於輕輕一拍和堅決告別之間。
MyTrade 真正所做的
MyTrade 的機器人會在同一個代幣上同時執行買入和賣出訂單，通常在同一秒內，製造出本不存在的真實市場活動假象。
MyTrade 於 2021 年在英屬維爾京群島註冊成立，並未隱瞞其業務內容。該公司公開宣傳用於洗單和拉高出貨的工具。用英文來說，他們銷售一項服務，讓垃圾代幣看起來像是有真實投資者興趣，誘騙真實交易者進入建立在虛假需求上的市場。
Zhou 在中國和加拿大之間運作，管理檢方認定為調查中發現的三名主要掛單者之一的非法交易計劃。
他所運行的機器人執行的「自交易」並不明顯。這些是同時下達的買入和賣出訂單，相互匹配，目的純粹是虛增投資者在判斷代幣是否值得投資時所依賴的交易額數字。約60種數碼資產受到了MyTrade的對待，意味著它們的交易額至少部分是虛構的。
操作代幣鏡像與聯邦調查局的加密貨幣掃蕩
周的案件並非孤立事件，而是聯邦調查局「Token Mirrors 行動」的一部分，該行動旨在打擊加密貨幣市場操縱行為。
聯邦特工實際上在以太坊區塊鏈上創建了他們自己的代幣 NexFundAI。該代幣僅用於引誘市場掛單者在記錄中展示其非法行為。
Zhou 於 2024 年 10 月 30 日承認有罪，成為本輪加密貨幣執法行動中首位認罪的掛單者。他的判刑於 2026 年 8 月 5 日進行。
為何一萬美元的罰款引發關注
MyTrade 多年來運行機器人操縱了 60 種代幣的成交量，誤導了可能數以千計的零售投資者，這些投資者基於虛構的數據做出交易決策。罰款金額還不到許多加密貨幣交易者在一個糟糕的週二下午所損失的金額。
法院下令關閉 MyTrade 的洗盤交易機器人，無疑是這句話中更具影響力的部分。這實際上徹底摧毀了其商業模式，關閉了最初使操縱成為可能的基礎設施。
周的認罪確認了在加密貨幣市場中進行的洗牌交易，可根據現有的美國法律以郵件欺詐和市場操縱起訴。檢察官無需新的加密貨幣專屬立法即可提出指控。
MyTrade 被識別為「Operation Token Mirrors」行動中涉及的三大主要掛單者之一，意味著其他案件可能仍在處理中。