Odaily星球日報訊：盧森堡通過新法，授權金融情報單位（FIU）向傳統銀行和加密貨幣交易所發送跨機構欺詐警報，相關措施於 8 月 8 日生效。該法案編號為 8722，要求盧森堡境內的加密貨幣交易所與銀行、支付機構同步接收警報。 該法案旨在堵住欺詐資金在傳統金融機構與數字資產之間快速轉移的漏洞。此前規則下，銀行只能在自身系統內攔截被標記賬戶的交易，無法通知另一家金融機構或加密貨幣交易所阻止資金進出。 盧森堡 FIU 負責人 Max Braun 表示，將加密貨幣交易所納入跨部門警報系統後，相關賬戶的套現將更困難。盧森堡司法部數據顯示，2024 年該國警方記錄 6,382 起欺詐案件，金融從業者提交的欺詐和詐騙報告超過 18,000 起。
盧森堡將加密貨幣交易所納入金融情報單位警報系統
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精華摘要
盧森堡根據於8月8日生效的第8722號新法，將加密貨幣交易所納入其金融情報單位（FIU）警報系統。此舉透過允許實時追蹤傳統金融與數位金融之間與詐騙相關的資金流動，強化了加密貨幣詐騙警報系統。此前，銀行僅能阻擋內部交易。FIU負責人馬克斯·布勞恩表示，此項變動將阻礙資金提取嘗試。2024年，警方記錄了6,382起詐騙案件，並收到金融專業人士提交的超過18,000份加密貨幣相關新聞報告。
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