ChainThink 消息，3 月 12 日，據 Cointelegraph 報導，摩根大通正面臨訴訟，因涉嫌為已倒閉的加密投資公司 Goliath Ventures 提供銀行基礎設施並忽視可疑交易，而遭投資者提起集體訴訟。投資者於週二向美國加州北區聯邦地區法院提交擬議集體訴訟，指控該行允許 Goliath Ventures 透過其賬戶體系收取投資者資金。起訴文件稱，儘管摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 多次公開批評比特幣，但該行未能阻止與加密詐騙相關的電匯交易；摩根大通在執行「了解你的客戶」（KYC）流程時應已知曉 Goliath 以「私募股權」形式運營加密投資資金池，卻未持有相關銷售許可。
美國佛羅里達中區檢察官辦公室此前於 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado，若所有指控成立，最高或面臨 30 年聯邦監禁。檢方稱，該龐氏騙局自 2023 年 1 月運作至 2026 年 1 月，期間 Goliath Ventures 從超過 2000 名投資者處募集至少 3.28 億美元資金。