加利福尼亞聯邦陪審團裁定賈菲斯·迪爾曼犯有電信欺詐及共謀實施電信欺詐罪，因其在運營 Block Bits Fund I, LP 這隻加密貨幣交易基金時，以謊言為基礎，向超過 20 名投資者籌集了約 96 萬美元。核心謊言是：一款能夠利用數位資產交易所之間價格差異的專有自動交易機器人。然而，該機器人從未實際運作過。
Dillman 每項定罪最高可判處 20 年監禁，判刑日期尚未確定。
從未存在的機器人
Block Bits Fund I 於 2017 年中至 2018 年中運作。該基金宣稱已開發出專有的自動交易機器人，可進行數位資產套利，即在一個交易所以較低價格購買加密貨幣，並在另一個交易所以較高價格售出，自動賺取價差。
根據試驗證據，該機器人從未運作。迪爾曼與其聯合創始人大衛·馬塔並未將投資者資金投入承諾的演算法策略，反而將資金轉入投資者從未同意的高風險項目，包括提供貸款及向 AML 比特幣首次代幣發行注入資金。
在約 $960,000 的籌資額中，投資者損失估計約為 $508,000。
共同創辦人拋售
大衛·馬塔於2022年6月根據與聯邦檢察官的合作協議，承認了一項電信欺詐罪。隨後，他在審判中出庭作證對抗迪爾曼。
Mata 也達成了美國證券交易委員會（SEC）提起的民事指控和解。根據該和解協議，他同意退還 75,000 美元及利息，並接受禁止從事金融行業的處罰。
在投資者投訴引發聯邦關注後，此調查由聯邦調查局和國稅局刑事調查部門共同處理。
在資金充裕的時代，一套熟悉的策略
反洗錢比特幣 ICO（部分被挪用資金最終流入此項目）宣稱自身為一款具備反洗錢功能的隱私導向加密貨幣。在未披露的情況下，將投資者資金導向有疑問的 ICO，正是電信欺詐法規旨在懲處的自我交易行為。