每天都有新的資訊顯示，詐騙如何逐漸模糊加密貨幣領域的真相。儘管立法者、機構和交易所已多次努力，詐騙者仍不斷找到新的方式擴散他們的詐騙網絡。
根據愛爾蘭獨立報的報導，有組織犯罪團體現正試圖隱藏和保護其從非法活動中獲取的資金與貴重物品。
據報導，幫派並未將所有物品存放在警察容易搜查的房屋、辦公室或其他地點，而是租用私人儲物保險箱。
關於罪犯的金庫
保險庫預計將存放六位數的豪華手錶、設計師手袋及其他高價值物品，以及可控制數碼資產的加密貨幣存取密鑰或憑證。
就同一事項，現任犯罪資產局（CAB）局長麥可·古賓斯表示，
他們［攻擊者］認為這具有匿名性，但同時也有一個弱點，就是許多加密貨幣的價值波動相當大。
然而，古賓斯也補充說，
因此，雖然我們看到他們這樣做，但這並非洗錢的唯一方式。
詐騙者實施犯罪的手段日益複雜
然而，犯罪分子的這一新舉動又增添了另一層複雜性。即使執法部門發現了其中一個地點，犯罪分子的全部資產也可能不在那裡。
此外，現金、奢侈品與加密貨幣的組合，為犯罪分子提供了多種儲存和轉移非法財富的方式。透過將這些資產分散存放在不同地點，幫派能使其財富更難被追蹤。
簡單來說，犯罪分子可能正在將其傳統的洗錢方法適應現代金融環境。
這進一步與一份最近的報告相符，該報告發現愛爾蘭的犯罪分子日益使用加密貨幣來隱藏和轉移犯罪所得。
雖然數位貨幣已受到合法投資者的歡迎，但蓋賓斯表示，犯罪集團也將其用於「層層疊加」的一部分。
最終摘要
- 金庫預計將存放六位數的豪華手錶、設計師手袋和加密貨幣存取密鑰。
- 愛爾蘭的罪犯日益使用加密貨幣來隱藏和轉移犯罪所得。