愛爾蘭犯罪團伙租用保險庫藏匿加密貨幣密鑰和現金

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AI summary icon精華摘要
愛爾蘭犯罪團伙利用租用的保險箱隱藏加密貨幣密鑰、現金和奢侈品,使執法工作更加複雜。CAB 表示,這些保險箱利用了法律漏洞,因為需要證明財產的犯罪來源才能沒收。2026 年 3 月,該局從 2019 年的一起案件中獲取了一個包含 500 BTC(3,000 萬歐元)的錢包。交易者在評估加密貨幣存儲策略時,應評估風險與回報比率。目前正在考慮制定新立法,以堵塞這些漏洞並改善資產追回。

愛爾蘭的有組織犯罪團伙已為數位問題找到了一種類比解決方案。他們並未試圖透過混幣器或隱私幣來隱藏加密資產,而是直接將硬體錢包、助記詞和私鑰鎖在租用的私人保險箱中,與現金、豪華手錶和假護照放在一起。

愛爾蘭的犯罪資產局——負責沒收犯罪所得的機構——表示,這種儲存方式正成為各組織試圖將其數位財富置於執法部門觸及範圍之外的首選手段。

傳統金庫,新世代資產

該策略看似簡單。加密資產本身存在於區塊鏈上,任何知道如何查找的人都可以看到。但若沒有私鑰或恢復短語,這些資產就無法觸及。犯罪分子將訪問錢包所需的實體材料存放在租用的保險箱中,從而在調查人員能夠看到的鏈上資訊與實際能沒收的資產之間製造了缺口。

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CAB 首席局長 Michael Gubbins 指出,罪犯認為使用私人保險箱能帶來一層匿名性。這種觀點並非完全錯誤。租用保險箱是合法的,調查人員必須在能取得沒收令之前,建立保險箱內容與犯罪所得之間的關聯。這比單純凍結銀行帳戶的門檻更高。

Gubbins 也承認,加密貨幣的波幅增加了其被用於洗錢活動的吸引力。

3000萬歐元的突破

在 2026 年 3 月,CAB 成功存取了一個此前被鎖定的錢包,其中包含 500 BTC,當時價值約 €30 百萬。該錢包是 2019 年沒收的總計 6,000 BTC 中的一部分。

該行動獲歐洲刑警組織支持,反映有組織犯罪與加密資產追回的跨境特性。

過去十年,CAB 成功售出價值約 €6.5 百萬的沒收加密資產。與僅一個已恢復錢包中持有的 €30 百萬相比,這表明該局以往可動用的資產僅為其賬面資產的一小部分。

即將到來的立法

CAB 目前正在探索新的立法工具,以提升其沒收和凍結加密資產的能力。現有的法律框架是為犯罪財富存於銀行帳戶、房地產和實物商品的世界而設計的,而數碼資產,尤其是那些由匿名保險箱中的鏈下憑證保護的資產,無法很好地契合此模式。

私人保險箱租賃本身仍屬完全合法。調查人員的挑戰在於證明這些內容物,無論是硬體錢包還是寫有 24 個單詞的紙條,均為犯罪所得。

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