根據 Decrypt 報導，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布了一份分析報告，將約 127 億美元的可疑金融活動與東南亞詐騙園區運營的加密投資騙局掛鉤。報告共分析了 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期間，約 1,300 家機構提交的 33,904 份可疑活動報告，月均報告數量增長 10.9%，涉及金額月均增長 18%。 詐騙者最常使用以太坊、USDT 及 USDC，最終幾乎將所有收益兌換為 USDT，並通過 DeFi 協議或境外交易所轉移。詐騙園區主要集中於柬埔寨、老撾和緬甸，涉及數十萬名被拐賣人員。國際刑警組織已將該網絡列為跨國犯罪威脅，並警告此模式正向東南亞以外地區蔓延。自 2015 年以來，FinCEN 快速響應項目已為 5,790 名美國受害者追回逾 10 億美元。
美國財政部金融犯罪執法網絡報告指出，12.7 億美元加密貨幣與東南亞詐騙營有關
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精華摘要
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的加密貨幣新聞顯示，有127億美元的加密貨幣與東南亞的詐騙營有關。該報告追蹤了2023年9月至2025年12月期間，來自1,300家機構的33,904筆可疑交易。每月報告數量上升10.9%，每月金額增加18%。詐騙者主要使用以太坊、USDT和USDC，將資金轉換為USDT，並透過去中心化金融協議或離岸交易所進行轉移。詐騙營主要位於柬埔寨、老撾和緬甸，並利用被販運的工人。國際刑警組織將此網絡稱為跨國威脅。自2015年以來，FinCEN的快速回應計劃已為5,790名美國受害者追回超過10億美元。當前加密貨幣市場顯示，這些活動帶來的風險日益增加。
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