FinCEN 報告：127 億美元加密貨幣詐騙與東南亞詐騙相關

KuCoinFlash

發佈時間： 2026/09/04 11:54:23

精華摘要

FinCEN 發出新的加密貨幣詐騙警報，揭示與東南亞詐騙相關的加密貨幣欺詐金額達 127 億美元。該報告涵蓋 2023 年 9 月至 2025 年 12 月，審查了來自 1,300 家機構的 33,904 份可疑活動報告。詐騙者主要使用以太坊、USDT 和 USDC，並偏愛使用 USDT 通過去中心化金融或離岸交易所轉移資金。大多數操作基地位於柬埔寨、老撾和緬甸，涉及數萬名被販運的工人。國際刑警組織已將此列為跨國威脅。自 2015 年以來，FinCEN 的快速回應計劃已向 5,790 名美國受害者返還超過 10 億美元。最新加密貨幣新聞顯示，監管機構正在加強對全球欺詐網絡的打擊力度。

Odaily星球日報訊美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）最新分析報告顯示，約127億美元的可疑金融活動與東南亞詐騙園區運營的加密投資騙局相關。該報告涵蓋2023年9月至2025年12月期間約1,300家機構提交的33,904份可疑活動報告，期間月均報告數量增長10.9%，涉案金額月均增長18%。

詐騙者主要利用以太坊、USDT 及 USDC 開展活動，最終幾乎將所有贓款兌換為 USDT，並通過 DeFi 協議或境外交易所進行轉移。詐騙園區集中分佈於柬埔寨、老撾和緬甸，涉及數十萬名被拐賣人員。國際刑警組織已將此網絡列為跨國犯罪威脅，並警告該模式正向東南亞以外地區擴散。另據披露，FinCEN 快速響應項目自 2015 年以來已為 5,790 名美國受害者追回超 10 億美元。(Decrypt)

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