摘要

• 波蘭檢察官指控羅曼·Ż. 涉及有組織犯罪，並涉嫌挪用 Zondacrypto 客戶資金 2.1 百萬美元，資金來自交易所帳戶。
• 法院官員正在考慮審前拘留，因為檢察官援引了潛在的逃逸風險、阻撓疑慮，以及根據波蘭法律可處以十年監禁。
• 此次調查涵蓋至少 9,400 萬美元的報告損失，以及超過 3,600 起需要進行廣泛財務和數位審查的投訴。

波蘭檢察官已對羅馬·Ż. 提起指控，他是涉及加密貨幣交易所 Zondacrypto 的刑事案件中第五名被公開識別的嫌疑人。根據波蘭國家檢察官辦公室的說法，當局於9月5日拘捕了羅馬·Ż.，並向他提出兩項指控。

檢方指控他參與有組織犯罪集團，並挪用交易所用戶的 780 萬波蘭茲羅提。爭議資金估計價值為 210 萬美元，為此案增添了另一項重大指控。

調查人員指控該組織未經授權操縱電腦記錄，以從加密貨幣平台託管的資產中獲取財務利益。成員據稱在涉嫌操作客戶資金時，更改、刪除和新增了數位記錄。

然而，羅馬· Ż. 否認有罪，並在調查人員詢問時提供了說明。官員尚未公開這些說明，也未指明他涉嫌在犯罪組織中的角色。

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檢察官已要求卡托維茲東區法院對羅曼·Ż. 采取審前拘留措施，理由包括可能的懲罰、妨礙司法的風險，以及他可能試圖逃逸。

所指控的罪行最高可判處十年監禁，反映出對他的指控嚴重性。然而，檢察官必須通過證據來證明其主張，而羅曼·Ż. 保留對每一項指控提出異議的權利。

Roman Ż. 與另外四人因與 Zondacrypto 調查相關的發展而被公開起訴。當局於八月下旬起訴了 Radosław P.，而 Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z. 則於九月面臨起訴。

值得注意的是，檢察官估計與 Zondacrypto 相關的報告損失至少已達 3.5 億波蘭茲羅提，約合 9400 萬美元。調查人員警告稱，隨著更多 alleged 受害者提交報告和證據，總金額可能有所變化。

當局已收到超過 3,600 起與該加密貨幣交易所相關的犯罪報案。因此，調查人員必須審查投訴、追蹤交易，並查明客戶資產據稱是如何消失的。

數位證據可能成為將個別被告與該組織涉嫌的財務活動聯繫起來的關鍵。此外，調查人員必須確定被篡改的記錄是否導致了未經授權的存取、轉帳或客戶資金的挪用。

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第五名 Zondacrypto 嫌疑人被起訴，波蘭加密貨幣調查範圍擴大 首次出現在 36Crypto。