聯邦檢察官正尋求追回約 $47,000 的加密貨幣，據稱這些加密貨幣是透過技術支援及冒充政府機構的詐騙計劃從五名受害者處取得。此案反映了當局在詐騙者透過加密貨幣自動櫃員機將受害者現金轉換為數碼資產後，加強追回數碼資產的行動。
重點摘要
- 檢方要求追回價值約 47,000 美元的 47,461.73111 USDT。
- 五名受害者的付款均到達同一個加密貨幣錢包。
- 這項申報延續了馬薩諸塞州的一系列加密貨幣追回行動。
電腦警告引導受害者前往加密貨幣 ATM
於7月31日宣布的美國檢察官辦公室民事沒收行動，旨在追回47,461.73111 USDT。檢察官指稱，詐騙者透過指示受害者提取銀行資金，並透過加密貨幣ATM存入現金，從而獲取該加密貨幣。
一名來自馬薩諸塞州沃爾瑟姆的居民在電腦停止回應並顯示彈出訊息，指示她致電客戶支援後成為目標。接電話的人聲稱她的銀行帳戶已被入侵，並指示她將資金轉帳給政府以作安全保管。
美國司法部（DOJ）表示：
在詐騙者的指示下，受害者從其銀行帳戶提取資金，並存入位於馬薩諸塞州盧德洛一家加油站的 Bitcoin Depot 品牌加密貨幣 ATM。
通過 Ludlow 機器存入的資金轉移至犯罪者手中，而調查人員後來追蹤到部分贓款流向了一個加密貨幣錢包。當局於三月沒收了這些資金，並將另外四名類似詐騙案的受害者與同一錢包地址聯繫起來。
加密貨幣提款機詐騙引起國會關注
加密貨幣提款機詐騙也引起了國會山的關注，美國眾議院於6月11日提出了兩黨共推的Stop Crypto ATM Scams Act。這項擬議的聯邦法案尚未成為法律。
如果通過，該法案將建立全國性的消費者保護措施，包括對新客戶在前14天內設定每日交易限額2,000美元和總充幣限額10,000美元。它還將要求顯著的詐騙警告，在特定情況下建立退款機制，並加強加密貨幣ATM運營商的反洗錢和記錄保存義務。該提案是在聯邦調查局數據顯示 Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025 之後提出的。
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）及其他聯邦監管機構也加強了對加密貨幣自動櫃員機的審查，敦促運營商加強反洗錢控制、監控可疑交易，並識別影響老年及脆弱消費者之欺詐模式。針對未能維持必要合規計劃的運營商，已採取獨立執法行動並處以罰款，反映更廣泛的 Efforts 以減少透過加密貨幣 ATM 實施的欺詐行為。
假冒政府機構詐騙 常利用 manipulated caller identification、虛構的法律威脅，以及要求受害者立即前往加密貨幣自助服務機付款的緊急要求。聯邦調查局已警告，犯罪分子使用這些手段讓受害者相信他們必須立即轉帳，以避開銀行或執法部門的追蹤。
馬薩諸塞州擴大追回與詐騙相關的加密貨幣
最新的申報文件是在3月10日一項民事沒收行動，旨在追回約340萬美元的加密貨幣，該加密貨幣據稱與一宗線上投資詐騙及洗錢計劃有關。檢察官指稱，受害者被說服購買以太坊，用於一項聲稱由實體黃金支持的投資，但調查人員後來追蹤並沒收了部分資金。
另一份於3月2日提交的民事沒收訴狀聲稱涉及約$327,829的加密貨幣，據稱與一宗線上戀愛詐騙案的洗錢所得有關。根據法院文件，調查人員透過中間錢包追蹤這些資金，這些資金在2025年8月被聯邦當局沒收前，已轉換為USDT。
美國檢察官辦公室補充：
這是美國檢察官辦公室就針對馬薩諸塞州受害者實施詐騙計劃所追蹤到的加密貨幣，提起的多起民事沒收行動之一。
民事沒收程序允許第三方在法院決定資產是否應沒收給美國之前，提出所有權主張。若政府勝訴且有效主張已解決，則追回的加密貨幣可能歸還給被指控欺詐的受害者。