中國男子因涉及 3690 萬美元加密貨幣詐騙案被引渡至美國

火星財經消息，10 月 24 日，美國司法部官方消息稱，加州中區聯邦檢察官辦公室於 10 月 23 日表示，44 歲中國籍男子趙征（Zheng Zhao）因涉嫌參與針對美國公民的跨國加密投資詐騙案，已從荷蘭被引渡至美國，並於當日首次出庭。目前，趙征已被下令羈押，定於 11 月 30 日再次出庭。若罪名成立，最高可被判处 20 年聯邦監禁。 根據法庭文件，該詐騙網絡以柬埔寨的詐騙中心為據點，透過社群媒體、電話、簡訊及交友平台接觸美國受害者，利用仿冒真實加密貨幣交易平台的網站誘騙受害者投資，並謊稱投資持續增值。涉案資金隨後經美國空殼公司、國際銀行帳戶及數位資產錢包轉移洗錢。 調查顯示，超過 3690 萬美元的受害者資金從該網絡控制的美國銀行帳戶轉入巴哈馬 Deltec Bank 的單一帳戶。趙征及其他共謀者安排將資金兌換為 USDT，再轉入柬埔寨控制的數位資產錢包，最終分發給當地及周邊地區的詐騙中心負責人。該騙局涉及至少 174 名已確認的美國受害者。 目前，已有 8 名共謀者認罪。美國司法部強調，刑事指控不代表被告有罪，趙征在法院作出有罪判決前推定無罪。