BitMEX 及其聯合創始人，包括 Arthur Hayes，遭到了一項擬議的集體訴訟，指控該交易所保留了在強制平倉中沒收的客戶抵押品，並運營一個可訪問機密持倉數據的內部交易部門。該訴狀於 7 月 23 日 在紐約南區法院提交——與 BitMEX 宣布在運營 11 年後關閉為同一天。
原告 BKX Services Inc. 與 David Namdar 指控 BitMEX 在其剩餘抵押品價值約為損失兩倍的情況下自動平倉其槓桿持倉，並將多餘資金轉入交易所的風險保障金，而非退回給他們。他們共同要求返還 622.66 BTC——按目前價格約為 4000 萬美元，per CoinGecko——並要求賠償性及懲罰性損害賠償。
「BitMEX 故意開發了一個系統，透過沒收客戶的比特幣來從強制平倉中獲利，而其客戶卻無法逃脫 BitMEX 所創造的不利持倉，」投訴書表示。
擁有「上帝權限」的內部人士
該申報文件指控，由前業務發展主管格雷戈里·德懷爾在曼哈頓主導的一個內部「內線交易部門」擁有「上帝級存取權限」，可查看客戶的持倉和強制平倉點，並使用軟體找出最能導致最多客戶被強制平倉的價格波動，同時在伺服器當機、其他人被鎖定在外時仍持續交易。
該訴訟提出兩項指控——返還原物，要求歸還比特幣原物，以及欺詐——並詳細列出了每次強制平倉：2018年7月4日至8月20日期間，BKX Services 共有13次平倉；2019年8月至2020年5月期間，Namdar 共有14次較大規模的平倉，其中包括2019年10月的一次128.58 BTC 強制平倉。
訴訟名稱為 HDR Global Trading、100x Holdings 及相關實體，以及共同創始人 Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 和 Dwyer。所提請的類別涵蓋自 2018 年 7 月 23 日起的 BitMEX BTC 交換產品的美國客戶。
BitMEX 在截止時間前未對 The Defiant 的評論請求作出回應。
一宗重複投訴
這項訴訟重新提出了2020年的一項集體訴訟，該訴訟根據《商品交易法》對BitMEX的強制平倉機制和風險保障金提出了類似指控。該案於2025年6月被自願撤回，且未對指控作出裁決；新訴狀將舊訴狀作為第一項附件，並附上海耶斯2020年的起訴書和認罪陳述。
2022 年，海耶斯、德洛和里德因 BitMEX 相關實體向 CFTC 和 FinCEN 支付 1 億美元民事罰款後，承認違反《銀行保密法》。總統唐納·川普於 2025 年 3 月赦免了這三人以及德韋爾。海耶斯現任其家族辦公室 Maelstrom 的首席投資官。
11 年的運行結束
在訴訟提交前數小時，BitMEX 宣布 將於 9 月 23 日 04:00 UTC 停止運營，此舉是根據所有者兼營運商 HDR Global Trading 所稱的「對業務及更廣泛加密行業的戰略審查」。新註冊已立即停止，持倉限額將於 8 月 26 日生效，剩餘持倉將在截止日期前被強制平倉。該交易所表示，用戶可在關閉後提幣，且根據其存證頁面顯示，「所有資產均超過負債」。
根據 Reuters 引用的 Kaiko 數據，發明了 100 倍永續合約的交易所，市場份額已萎縮至不足 0.01%，日交易量約為 40 萬美元。其 BMEX 代幣在關閉消息公布後下跌了約 90%。BitMEX 於六月底在傳出尋求買家的報導下，撤換了其首席執行官與首席財務官。
Hayes 在 X 上發帖標誌著結束： "Satoshi for life."