該投訴指控該交易所由業務發展主管格雷戈里·德懷爾管理的內部交易台，對其用戶進行欺詐性交易，被告包括前 BitMEX 首席执行官亞瑟·海耶斯和前首席技術官塞繆爾·里德。
重點摘要
- BitMEX 及其創始人面臨紐約的訴訟，指控該交易所操縱交易以竊取抵押品。
- 原告聲稱 BitMEX 利用伺服器凍結和秘密內部帳戶故意導致強制平倉。
- 這起訴訟尋求成為集體訴訟，並追回因這些強制平倉而損失的超過 600 BTC。
BitMEX 被新投訴指控與用戶對賭
BitMEX 是一家最近宣布將於 9 月 23 日 停止運營 的加密貨幣交易所，現因從事欺詐性交易行為，遭到紐約南區法院起訴。
BKX Services（一家總部位於紐約的內華達州公司）與大衛·納姆達爾於星期四提交的投訴稱，該交易所操縱加密貨幣衍生產品交易，對其客戶不利，以攫取其抵押品。
亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes），聯合創始人及前首席執行官；塞繆爾·里德（Samuel Reed），聯合創始人及前首席技術官；本傑明·德洛（Benjamin Delo），聯合創始人；以及格雷戈里·德懷爾（Gregory Dwyer），前業務發展主管，亦列為被告。
原告指控 BitMEX 設立了一個內線交易部門，該部門在 2018 年主要由格雷戈里·德懷爾管理，利用所謂的「上帝存取權」獲取客戶私密資料，並與交易所用戶對立交易。據稱，BitMEX 使用一次性帳戶進行策略性交易，以引發大規模強制平倉。
該訴訟強調，BitMEX 在市場波動期間故意凍結其伺服器，並保留內部訪問權限以操縱和進行交易，而被鎖定的客戶則無法調整其抵押品或修改其持倉。
指控還指出，當時 BitMEX 的強制平倉引擎在損失僅達到所存資金的 50% 時，便沒收了客戶 100% 的抵押品，並將利潤轉入可被交易所掏空以獲利的風險保障金。
BKX Services 和 Namdar 要求對投訴進行集體認證，並追回因交易所執行的強制平倉而損失的超過 600 BTC，同時要求 BitMEX 對其行為賠償補償性損失，並償還法律費用和成本。
在2025年1月，BitMEX 就違反銀行保密法（BSA）的案件達成和解，同意支付1億美元罰款，當時司法部強調，BitMEX 故意未「建立、實施和維持足夠的反洗錢計劃」。