ChainCatcher 消息，澳洲金融情報機構 AUSTRAC 在過去一年內取消、暫停或拒絕續期 45 家加密貨幣與匯款服務商的註冊，以加強對高風險支付業務的審查。涉事機構存在不活躍、資不抵債或缺乏運營能力等問題，還包括未報告重大變更、註冊資訊錯誤以及重大洗錢或恐怖主義融資風險。AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，註冊被取消的企業不得繼續運營，部分相關個人已被移交國內外執法或監管機構。AUSTRAC 特別提到以 GetCoins 名義運營的 BA Digital Ventures，其虛擬資產註冊於 6 月因客戶投訴被取消，據稱該平台被有組織的加密貨幣投資詐騙利用，相關行動與國家反詐騙中心合作開展。公開的 VASP 註冊表還列出了 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 等機構的近期處置。此外，AUSTRAC 已對西聯匯款展開調查，並暫停了 Cryptolink 的加密貨幣 ATM 網絡。
澳洲 AUSTRAC 在一年內取消了 45 家加密貨幣和匯款公司的註冊
Chaincatcher分享
精華摘要
過去一年，AUSTRAC 已取消或暫停了 45 家加密貨幣和匯款公司，加強了對加密貨幣規則的執法力度。被註銷的企業均處於停業、破產或未達合規標準的狀態，部分公司提供虛假資訊或與洗錢有關。AUSTRAC 行長 Brendan Thomas 表示，這些公司已無法繼續營運。GetCoins（現為 BA Digital Ventures）因客戶投訴及涉嫌詐騙活動，於六月被取消資格。其他受影響的平台包括 Cryptolink、Coinsec Australia 和 Jam Xchange。AUSTRAC 同時正在調查西聯匯款，並已暫停 Cryptolink 的加密貨幣 ATM 網絡。此舉反映了澳洲金融監管機構持續關注的加密貨幣新聞。
來源:顯示原文
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不一定反映KuCoin的觀點或意見。本內容僅供一般參考之用，不構成任何形式的陳述或保證，也不應被解釋為財務或投資建議。 KuCoin 對任何錯誤或遺漏，或因使用該資訊而導致的任何結果不承擔任何責任。
虛擬資產投資可能存在風險。請您根據自身的財務狀況仔細評估產品的風險以及您的風險承受能力。如需了解更多信息，請參閱我們的使用條款和風險披露 。