澳洲在一年內取消、暫停或拒絕了 45 個加密貨幣和匯款註冊申請

KuCoinFlash

發佈時間： 2026/09/08 05:43:25

精華摘要

過去一年，AUSTRAC 對 45 家加密貨幣和匯款公司採取了執法行動，撤銷、暫停或拒絕其註冊。這些公司處於不活躍、無償付能力或未達 CFT 標準的狀態。AUSTRAC 行政總裁 Brendan Thomas 表示，這些企業已無法繼續營運。部分公司因虛假申報、洗錢風險及恐怖融資關聯等問題被移交執法部門。隸屬於 BA Digital Ventures 的 GetCoins 因投訴和詐騙指控，於六月失去其 VASP 許可證。AUSTRAC 未公布完整名單，但近期的行動包括 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia。執法行動亦涉及西聯匯款，以及暫停 Cryptolink 的加密貨幣 ATM 網絡。

Odaily星球日報訊澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）表示，過去一年已取消、暫停或拒絕續期 45 項加密貨幣及匯款業務註冊，監管對象包括不活躍、資不抵債或不具备運營能力的服務商。

澳洲金融情报機構（AUSTRAC）首席執行官布倫丹·托馬斯表示，註冊被取消的企業不得繼續營運；部分相關人員已移交澳洲及海外執法或監管合作機構。相關問題還包括未報告重大變更、註冊資訊錯誤，以及存在重大洗錢或恐怖融資風險。

AUSTRAC 指出，BA Digital Ventures 旗下的品牌 GetCoins 因客戶投訴，其虛擬資產服務商註冊已於 6 月被取消。該機構稱，GetCoins 疑似被有組織的加密貨幣投資詐騙活動利用，此次行動與 National Anti-Scam Centre 協作，以協助擾亂相關活動。

AUSTRAC 未披露 45 家企業的完整名單，也未公布加密貨幣與匯款服務提供商的分類數量。公開的 VASP 登記冊顯示，近期行動還涉及 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia；AUSTRAC 另已對 Western Union 展開調查，並暫停 Cryptolink 的加密貨幣 ATM 網絡。（Cointelegraph）

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