Arthur Hayes 因 BitMEX 內線交易指控面臨集體訴訟

亞瑟·海耶斯面臨一項集體訴訟，指控 BitMEX 利用機密帳戶資料秘密與客戶對賭並操縱強制平倉。
原告聲稱，內部交易部門利用了私有市場數據，而交易所中斷引發了大規模強制平倉，損害了槓桿交易者。
先前的訴訟以無偏見方式結束，而 BitMEX 後來認罪，並在九月進行戰略性董事會審查後宣布永久關閉。

亞瑟·海耶斯面臨一項擬議的集體訴訟，兩名前 BitMEX 客戶指控他及其他公司高層運營一項秘密交易活動，據稱從用戶的損失中獲利。這起訴訟將 BitMEX 聯合創始人置於風暴中心，指控該交易所於操控強制平倉以謀取自身利益的同時，獲取了客戶的機密資訊，而 BitMEX 正準備於九月終止運營。

該投訴已提交至美國紐約南區地方法院。除了海耶斯外，這起訴訟還點名了 BitMEX 的共同創始人塞繆爾·里德和本傑明·德洛。前業務發展主管格雷戈里·德韋爾也作為被告之一，與 HDR Global Trading Limited 及四家附屬公司一同出現在訴狀中。

根據投訴，BitMEX 運營了一個未公開的「內線交易部門」，該部門可存取客戶的私人帳戶資訊。原告指稱，該部門利用機密交易資料，在客戶不知情的情況下建立對抗客戶的持倉。

此外，該文件聲稱該交易所故意設計其強制平倉系統，以早於必要時機平倉。因此，這些強制平倉後剩餘的客戶抵押品據稱流入了 BitMEX 的風險保障金。

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訴訟指控秘密交易部門濫用客戶資訊

投訴指稱，格雷戈里·德懷爾在整個 2018 年期間，從 BitMEX 的曼哈頓辦公室監督內部交易部門。根據該文件，內部軟體識別出可能觸發最多客戶強制平倉的市場波動。

此外，原告指稱 BitMEX 向用戶保證隱藏委託和強制平倉價格保持機密，但他們聲稱內部交易團隊可不受限制地訪問這些資訊，而客戶卻無法訪問。該訴訟還指控該交易所影響第三方參考交易所的價格，據稱這導致了 BitMEX 衍生產品平台上的多起強制平倉。

另一項重大指控聚焦於2020年3月13日，當時客戶據稱在約25分鐘內無法存取交易所，而近8億美元的槓桿持倉被強制平倉。BitMEX 最初將此中斷歸因於雲端硬體問題，隨後又指稱是分散式阻斷服務攻擊所致，但原告拒絕這些解釋，並聲稱平台故意阻止客戶管理開倉。

原告透過擬議的集體訴訟尋求比特幣恢復

BKX Services 声稱，其在 2018 年 7 月至 8 月期間經歷了 13 次強制平倉，損失約 305.8 BTC；而 David Namdar 則聲稱，其在 2019 年 8 月至 2020 年 5 月期間，通過 14 次已識別的強制平倉和至少 69 筆額外交易，總共損失約 316.9 BTC。

此外，這起訴訟還包括欺詐和返還財物的指控，原告要求歸還他們聲稱 BitMEX 非法取得的比特幣，而不僅僅是金錢賠償。他們還估計，所提議的類訴訟群體包括數萬名美國客戶，其合計索賠金額超過 500 萬美元。

該文件還引用了於2020年提起的類似訴訟，該訴訟於2025年6月以無偏見的自願駁回告終。原告現在主張，之前的訴訟中止了訴訟時效，使最新的索賠得以進行。