ChainCatcher đưa tin, theo báo cáo của CriptoNoticias, Văn phòng Công tố viên vùng Metropolitan miền Nam Chile cùng cảnh sát đã triệt phá một mạng lưới rửa tiền, với số tiền liên quan khoảng 90 triệu USD và khoảng 20 người bị bắt. Mạng lưới này bị nghi ngờ chuyển tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch và chuyển ra nước ngoài, trong đó một quản lý tài khoản tại Banco Santander đã bị bắt. Công tố viên Héctor Barros cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất tại Chile trong những năm gần đây, và các hoạt động bất hợp pháp liên quan không diễn ra thông qua cơ sở hạ tầng doanh nghiệp của ngân hàng; ngân hàng đã hợp tác trong cuộc điều tra.
Cảnh sát Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 90 triệu USD, bắt giữ 20 nghi phạm
ChaincatcherChia sẻ
Tóm tắt
Các cơ quan chức năng Chile đã triệt phá một đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 90 triệu USD, bắt giữ 20 nghi phạm trong một chiến dịch chống rửa tiền quy mô lớn. Nhóm này được cho là đã sử dụng các sàn giao dịch để chuyển đổi nguồn tiền bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số và chuyển chúng ra nước ngoài. Một nhân viên của Ngân hàng Santander nằm trong số những người bị bắt giữ. Công tố viên Héctor Barros gọi đây là một trong những vụ việc CFT lớn nhất tại Chile trong những năm gần đây. Ngân hàng xác nhận họ không có vai trò trong hoạt động bất hợp pháp và đã hỗ trợ cuộc điều tra.
Nguồn:Hiển thị bản gốc
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể được lấy từ bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của KuCoin. Nội dung này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung, không có bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào và cũng không được hiểu là lời khuyên tài chính hay đầu tư. KuCoin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.
Việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vui lòng đánh giá cẩn thận rủi ro của sản phẩm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn dựa trên hoàn cảnh tài chính của chính bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.