Cách Ngăn Chặn Các Vụ Lừa Đảo Dịch Vụ Khách Hàng Giả Mạo

1. Giả mạo nhân viên của nền tảng hoặc quan chức công cộng để lừa đảo:
   Kẻ lừa đảo có thể giả mạo nhân viên chính thức hoặc quan chức công cộng, hướng dẫn người dùng nhận phong bì thưởng, airdrop, hoặc thực hiện các hành động lừa đảo khác để lấy cắp thông tin ví hoặc tài sản. Họ cũng có thể giả mạo tuyên bố rằng một đơn hàng đã được xử lý bởi nhân viên dịch vụ khách hàng chính thức và sau đó hướng dẫn người dùng thực hiện các giao dịch ngoại tuyến hoặc ủy quyền giao dịch, dẫn đến mất mát tài chính.
    
2. Xây dựng lòng tin và gửi các liên kết bất hợp pháp:
   Những kẻ lừa đảo có thể liên hệ với người dùng thông qua các nền tảng mạng xã hội, email hoặc tin nhắn SMS, giả danh là dịch vụ khách hàng của nền tảng hoặc nhân viên chính thức khác. Họ sử dụng các lý do như "loại bỏ rủi ro tài khoản" hoặc "hợp tác với kiểm tra bảo mật" để gửi các liên kết bất hợp pháp hoặc số điện thoại giả mạo. Kẻ lừa đảo cũng có thể đóng giả làm cán bộ tư pháp hoặc luật sư, tuyên bố rằng tài khoản của người dùng có rủi ro liên quan đến rửa tiền hoặc quỹ bất hợp pháp, và yêu cầu người dùng hợp tác trong cuộc điều tra hoặc giải quyết tranh chấp. Họ có thể hướng dẫn người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng và thực hiện rút tiền hoặc chuyển khoản, cuối cùng lừa đảo tài sản của người dùng.[Hình ảnh](Ví dụ về email lừa đảo trong hình ảnh)
    
   
   
   
3. Giả danh Nhân viên Chính thức và Yêu cầu Chia sẻ Màn hình:
   Những kẻ lừa đảo giả làm đại diện chính thức để chiếm lòng tin của người dùng, yêu cầu họ tải xuống phần mềm họp và chia sẻ màn hình, hướng dẫn người dùng rút tiền hoặc trực tiếp đánh cắp khóa riêng tư, từ đó lừa đảo tài sản. Trong quá trình tạo ví, những kẻ lừa đảo có thể thu thập khóa riêng tư của người dùng thông qua chia sẻ màn hình. Khi người dùng chuyển tài sản vào ví, kẻ lừa đảo sẽ rút tài sản vào tài khoản của mình hoặc trực tiếp hướng dẫn người dùng chuyển tài sản vào ví của kẻ lừa đảo thông qua chia sẻ màn hình.
    
4. Lừa đảo giả danh Nhân viên Chính thức hoặc Cộng đồng Chính thức Giả mạo:
   Có rất nhiều cộng đồng chính thức giả mạo trên Telegram, hầu hết là các bot hoặc người dùng giả. Những kẻ lừa đảo có thể đăng thông tin đầu tư giả, chẳng hạn như hoán đổi tài sản số, rút tiền vào ví để kiếm lợi nhuận, hoặc quét mã QR để nhận airdrop, khiến người dùng tin tưởng. Hãy cẩn thận và không nhấp vào các liên kết không rõ nguồn gốc hoặc làm theo hướng dẫn trong các nhóm này. Luôn bảo vệ tài sản của bạn để tránh bị lừa đảo.
    
   Khi tư vấn về các dịch vụ của nền tảng trong nhóm chính thức, bạn có thể nhận được tin nhắn riêng từ những kẻ giả danh giả vờ là nhân viên chính thức, dụ dỗ bạn nhận phong bì thưởng hoặc yêu cầu thông tin cá nhân với lý do giải quyết các vấn đề kiểm soát rủi ro. Không tin tưởng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin tài khoản nào.
    
   Trên Telegram, người lạ có thể nhắn tin riêng cho bạn. Nếu ai đó giới thiệu một dự án, yêu cầu bạn chuyển tiền, hoặc yêu cầu bạn đăng ký phần mềm không rõ nguồn gốc, hãy cực kỳ cẩn thận để tránh mất mát tài chính hoặc rò rỉ thông tin. Bạn cũng có thể nhận được các liên kết hay tệp lạ, nhiều trong số đó là thông báo chính thức giả mạo hoặc chứa virus trojan. Không tải xuống hoặc nhấp vào chúng dễ dàng.
    
5. Giao dịch Tiền mã hóa hoặc Hàng hóa Cá nhân:
   Những kẻ lừa đảo thường đăng bài hoặc chủ động liên hệ với người dùng để trao đổi với giá thấp hoặc mua với giá cao các tài sản kỹ thuật số (như USDT) nhưng từ chối thanh toán trong quá trình giao dịch hoặc gửi tiền bằng tiền điện tử giả mạo. Họ cũng có thể đăng thông tin về việc bán thẻ nạp ảo như thẻ quà tặng và yêu cầu người dùng mua chúng bằng tài sản kỹ thuật số, yêu cầu chuyển tiền ảo tới một địa chỉ cụ thể. Ngay cả khi các giao dịch nhỏ thành công, sau vài giao dịch nhỏ, kẻ lừa đảo sẽ tìm nhiều lý do khác nhau để hướng dẫn người dùng thực hiện giao dịch lớn và cuối cùng không chuyển tài sản sau khi nhận được tiền, hoặc thậm chí chặn người dùng.
    

Cách Phòng Tránh Lừa Đảo:

• Các hoạt động chính thức sẽ không bao giờ gửi tin nhắn riêng cho bất kỳ người dùng nào. Không tin vào các tin nhắn riêng tự nhận là nhân viên chính thức. Nếu cần liên hệ với dịch vụ khách hàng, hãy xác minh quản trị viên trong nhóm.
• Bất kỳ tuyên bố nào trên Telegram rằng có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề kiểm soát rủi ro đều là lừa đảo. Không tin tưởng vào họ.
• Nền tảng sẽ không bao giờ chủ động gửi tin nhắn SMS hoặc gọi điện cho khách hàng mà không có lý do. Bất kỳ yêu cầu nào về mật khẩu, mã xác minh SMS hoặc mã xác minh Google đều là lừa đảo. Không cung cấp các thông tin này. Nếu gặp những tình huống như vậy, bạn có thể xác minh quacác kênh chính thức của nền tảng KuCoin.
• Nhân viên chính thức của nền tảng hoặc quan chức chính phủ sẽ không chủ động yêu cầu mật khẩu, mã xác minh hoặc yêu cầu rút tiền hoặc chuyển tiền với lý do tài khoản của bạn liên quan đến rủi ro rửa tiền. Hãy cẩn trọng với bất kỳ yêu cầu riêng tư nào về giao dịch tài sản.
• Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các số điện thoại từ Châu Âu, Úc, Hồng Kông, v.v., để liên lạc với người dùng. Hãy cảnh giác nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này.
• Không tiết lộ mật khẩu ví, khóa riêng, cụm từ ghi nhớ hoặc tệp Keystore của bạn để tránh mất tài sản.
• Nhân viên chính thức của KuCoin sẽ không bao giờ liên hệ riêng để yêu cầu mật khẩu tài khoản hoặc thông tin khác của bạn.
• Khi xử lý bảo mật tài sản tài khoản, không thực hiện các thao tác "chia sẻ màn hình" hoặc "chụp ảnh màn hình". Luôn giữ cảnh giác.
• Không nhấp vào các liên kết lạ hoặc truy cập các trang web không an toàn được gửi qua các kênh không chính thức để tránh rò rỉ tài khoản và mật khẩu, điều này có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.
• Giao dịch riêng mang lại rủi ro lớn. Không tin tưởng vào thông tin giao dịch về việc mua với giá cao hoặc bán với giá thấp lan truyền trên các nền tảng xã hội.
• KuCoin không khuyến khích người dùng giao dịch riêng ngoài nền tảng, vì giao dịch riêng không tuân theo quy trình giao dịch của nền tảng và nền tảng không thể hỗ trợ nếu xảy ra lừa đảo.