Bộ Tư pháp tịch thu 560.000 USD tiền điện tử liên quan đến Hamas khi FBI接管 các trang quyên góp
Việc tịch thu tiền điện tử phơi bày các kênh huy động vốn kỹ thuật số được Hamas sử dụng
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo quan trọng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026, chi tiết về một loạt hành động phối hợp và toàn diện đã khôi phục thành công hơn 560.000 USD tiền điện tử từ các khoản quyên góp nhằm hỗ trợ Hamas và chi nhánh quân sự của họ, được biết đến với tên gọi Các tiểu đoàn Al-Qassam. Các vụ tịch thu được tòa án cấp phép, kéo dài trong năm 2025 và 2026, cũng giúp FBI kiểm soát các miền và máy chủ mà nhóm này từng sử dụng để gây quỹ và tuyển dụng. Các quan chức mô tả nỗ lực rộng lớn này là một phần trong công việc liên tục nhằm ngắt quãng và phá vỡ các kênh kỹ thuật số đã hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Các nguồn tin tình báo con người, cùng với phân tích blockchain tiên tiến, đóng vai trò trung tâm trong việc xác định các địa chỉ ví luân phiên được quảng bá qua các cuộc trò chuyện mã hóa và nhiều trang web khác nhau.
Hoạt động này đã mang lại những thông tin tình báo quý giá về hàng ngàn cá nhân đã liên hệ với các nền tảng nhằm đóng góp quỹ cho tổ chức. Chuỗi các vụ tịch thu này rõ ràng cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đã kết hợp hiệu quả thông tin tình báo con người với các kỹ thuật truy vết trên chuỗi tinh vi để ngăn chặn khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số và hạ tầng trực tuyến của các nhóm khủng bố. Việc ngăn chặn này hạn chế nguồn lực dành cho hoạt động tuyển dụng và vận hành, đồng thời đồng thời tạo ra dữ liệu có thể hành động để sử dụng trong các cuộc điều tra tương lai. Những nỗ lực hợp tác của nhiều cơ quan cho thấy tầm quan trọng của các chiến lược đổi mới trong việc chống tài trợ khủng bố trong thời đại kỹ thuật số.
Các lệnh bắt giữ của tòa án nhắm vào các địa chỉ tiền điện tử thay đổi được quảng bá qua các kênh mã hóa
Các nhà điều tra đã xác định một hệ thống quyên góp trong đó một nhóm chat tuyên bố có liên quan đến Hamas hướng người ủng hộ đến một trang web và cung cấp một tập hợp địa chỉ quyên góp tiền điện tử thay đổi liên tục. Ba lệnh tịch thu được thực thi vào ngày 25 tháng 3, ngày 25 tháng 6 và ngày 10 tháng 10 năm 2025 đã cho phép thu hồi khoảng 560.000 USD tài sản kỹ thuật số nhằm vào Lữ đoàn Al-Qassam. Riêng hành động đầu tiên đã thu hồi khoảng 201.400 USD từ các ví và tài khoản liên quan đến một mạng lưới đã chuyển hơn 1,5 triệu USD kể từ tháng 10 năm 2024. Các nguồn tin con người đã cung cấp những manh mối quan trọng giúp truy vết dòng tiền qua nhiều địa chỉ khác nhau.
Các quan chức lưu ý rằng các địa chỉ này được kiểm soát thay cho nhánh quân sự của Hamas. Phân tích blockchain đã giúp theo dõi dòng tiền bất chấp những nỗ lực che giấu hành trình thông qua việc thay đổi địa chỉ. Các lệnh bắt giữ tạo thành cốt lõi tài chính của một chiến dịch phá vỡ rộng lớn hơn, sau đó mở rộng sang cơ sở hạ tầng internet. Các tài liệu tòa án được công bố cùng thông báo tháng 9 năm 2026 đã làm rõ cách những can thiệp ban đầu này xây dựng nền tảng cho các hành động tiếp theo. Phương pháp này dựa trên việc xác định lặp đi lặp lại các địa chỉ mới khi các tác nhân điều chỉnh chiến thuật sau các đợt phong tỏa trước đó. Quy trình hệ thống này đã hạn chế khả năng của mạng lưới trong việc tập trung và di chuyển các khoản quyên góp một cách tự do.
FBI接管了AlQassam.ps域名及相关服务器
Cùng với các hoạt động khôi phục tiền điện tử, Văn phòng Trường Albuquerque của FBI đã phối hợp với các nguồn nhân sự để xác định và thu giữ các miền và máy chủ do Chi đội Al-Qassam kiểm soát, bao gồm trang web chính AlQassam.ps. Các lệnh khám xét ngày 29 tháng 7 và 18 tháng 8 năm 2026 đã cho phép thực hiện các hành động đối với cơ sở hạ tầng này. Việc bắt giữ các miền và máy chủ đã giúp các đặc vụ ngăn chặn thêm các khoản quyên góp tiền điện tử khác mà trước đó sẽ đến tay nhóm này. Cơ sở hạ tầng này từng hỗ trợ cả các khiếu nại gây quỹ và thông điệp tuyển dụng nhắm đến các nhà tài trợ toàn cầu. Các quan chức cho biết việc thu giữ đã tạo ra sự nghi ngờ trong số các nhà tài trợ tiềm năng bằng cách làm gián đoạn các kênh liên lạc đáng tin cậy. Các phương pháp liên quan cũng thu thập được thông tin về hàng ngàn người đã liên hệ với các nền tảng để quyên góp thông qua tiền điện tử hoặc các phương thức truyền thống.
Thông tin này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố trong tương lai. Hoạt động này bao gồm sự phối hợp giữa Bộ phận Chống khủng bố, Bộ phận An ninh mạng và Văn phòng Trường tại New York của FBI. Các công tố viên từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia và Bộ phận An ninh Quốc gia đã xử lý vụ việc. Thứ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg nhấn mạnh rằng các hành động này tước đoạt của Hamas các nguồn lực được sử dụng để tuyển dụng và tài trợ cho các cuộc tấn công. Sự tập trung song song vào nguồn tiền và các nền tảng minh họa một chiến lược nhắm vào cả tiền bạc lẫn các cơ chế kêu gọi huy động chúng.
Nguồn nhân sự cung cấp các manh mối quan trọng xuyên suốt nhiều giai đoạn điều tra
Các nguồn tin bí mật tại Hoa Kỳ và các nơi khác đã cung cấp cảnh báo sớm về các bài đăng trên Telegram và các cuộc trò chuyện mã hóa kêu gọi đóng góp cho Lực lượng Al-Qassam. Một nguồn tin đã xác định một mạng lưới tài trợ vào tháng 2 năm 2025, hướng người ủng hộ liên hệ với một địa chỉ email liên quan để nhận hướng dẫn quyên góp. Các phản hồi từ địa chỉ đó bao gồm thông tin ví mới, thường là cho USDT trên blockchain Tron. Các nhà điều tra đã sử dụng những manh mối này để khởi động việc truy vết blockchain và mở rộng bản đồ các địa chỉ liên quan. Các nguồn tin tiếp tục thu thập hướng dẫn quyên góp được cập nhật khi các đối tượng luân chuyển ví sau các vụ tịch thu trước đó. Thông tin tình báo con người này bổ sung cho phân tích kỹ thuật và giúp các đặc vụ luôn đi trước những thay đổi trong an ninh vận hành của mạng lưới.
Các tài liệu tòa án mô tả một nỗ lực kéo dài, trong đó các nguồn theo dõi các nhóm chat tuyên bố có liên quan đến Hamas và báo cáo các địa chỉ mới khi chúng xuất hiện. Sự kết hợp giữa báo cáo của con người và dữ liệu trên chuỗi cho phép nhắm mục tiêu chính xác vào các ví nhận và chuyển tiền. Các quan chức nhấn mạnh rằng việc giảm khả năng nhận quyên góp của nhóm và gieo rắc sự bất tín trong các kênh liên lạc của họ là trọng tâm chính của giai đoạn mới nhất. Việc sử dụng liên tục các nguồn trong năm 2025 và sang năm 2026 đã chứng minh giá trị của việc thu thập dữ liệu bằng con người một cách bền bỉ trong các vụ việc tài trợ khủng bố kỹ thuật số.
Mạng lưới đã chuyển hàng triệu thông qua stablecoin và các luồng đa tài sản trước khi bị tịch thu
Các tài liệu tòa án cho thấy mạng lưới gây quỹ đã hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2024 và nhận được khối lượng lớn trước các đợt thu hồi lớn. Một ví hoạt động liên quan đến Lữ đoàn Al-Qassam đã nhận khoảng 1,57 triệu USDT từ cuối tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Các ước tính sau đó cho thấy tổng số tiền quyên góp cho mạng lưới rộng lớn hơn đã vượt quá 3 triệu USD vào tháng 11 năm 2025, với các hướng dẫn vẫn đang được lan truyền vào đầu năm 2026. Các tài sản liên quan trong các vụ việc bao gồm bitcoin, ethereum, ethereum được đóng gói, Tether và Tron, được phân phối qua nhiều địa chỉ và một số tài khoản sàn giao dịch. Việc luân chuyển địa chỉ và di chuyển qua các cầu nối và sàn giao dịch là một phần trong nỗ lực làm phức tạp việc truy vết.
Các công ty phân tích blockchain sau đó lưu ý rằng các điều tra viên đã theo dõi dòng tiền vào các ví hoạt động và thông qua các dịch vụ trung gian. Việc tịch thu công khai đầu tiên vào tháng 3 năm 2025 đã thu hồi khoảng 201.400 USD và công khai cho thấy mạng lưới đang chịu sự giám sát tích cực. Các lệnh bắt giữ tiếp theo vào tháng 6 và tháng 10 năm 2025 đã mở rộng số tiền thu hồi lên mức tích lũy 560.000 USD được công bố vào năm 2026. Những khối lượng này, dù đáng kể đối với mạng lưới cụ thể, chỉ đại diện cho một phần trong các hoạt động tài trợ rộng hơn của Hamas được ghi nhận trong các vụ việc liên quan trước đó. Mô hình sử dụng stablecoin để tăng tốc độ và giảm phí xuất hiện lặp đi lặp lại trong các bản khai tuyên thệ.
Intelligence Yield xác định hàng ngàn nhà tài trợ tiềm năng cho các công việc tiếp theo
Ngoài việc khôi phục trực tiếp số tiền và kiểm soát cơ sở hạ tầng, hoạt động này đã thu thập thông tin về hàng ngàn cá nhân đã liên hệ với các nền tảng có liên quan đến Hamas nhằm quyên góp. Các liên hệ này bao gồm cả tiền điện tử và các phương thức thanh toán truyền thống. Các quan chức cho biết dữ liệu này sẽ hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố tương lai của FBI. Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của Quận Columbia mô tả việc thu thập tên và danh tính là một kết quả bổ sung của việc thu giữ các máy chủ và miền. Khả năng chặn các cuộc giao tiếp và nỗ lực quyên góp sau khi kiểm soát AlQassam.ps và các hệ thống liên quan đã tăng cường giá trị tình báo của các vụ thu giữ kỹ thuật. Phó Giám đốc Brett Leatherman của Bộ phận An ninh Mạng FBI lưu ý rằng Hamas đã dựa vào tiền điện tử và các nền tảng trực tuyến để kêu gọi quyên góp từ các nhà tài trợ trên toàn thế giới và chuyển tiền ra ngoài hệ thống tài chính chính thức.
Do đó, sự gián đoạn đã ảnh hưởng đến cả dòng chảy nguồn lực và khả năng của nhóm trong việc duy trì các kênh kỹ thuật số đáng tin cậy. Đặc vụ phụ trách Justin A. Garris của Văn phòng Trường Albuquerque đã nhấn mạnh mục tiêu giảm khả năng quyên góp và tạo ra sự thiếu tin tưởng trong số những người ủng hộ. Tác động kép này, về tài chính và vận hành, phân biệt bộ hành động này với các vụ thu hồi tập trung thuần túy vào tài sản. Thành phần tình báo định vị vụ việc như một đóng góp dài hạn để giám sát và phá vỡ các mạng lưới tương tự.
Các quan chức mô tả các vụ tịch thu là một phần của áp lực liên tục lên tài trợ khủng bố
Các tuyên bố đi kèm thông báo đã đặt các khoản thu hồi trong bối cảnh những nỗ lực liên tục chống lại tài trợ cho Hamas. Phó Tổng chưởng lý John A. Eisenberg cho biết các vụ tịch thu đã tước đi của nhóm này những nguồn lực mà họ dựa vào để tuyển dụng và cực đoan hóa cá nhân trên mạng và tài trợ cho các cuộc tấn công như những vụ việc ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông bổ sung rằng các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thâm nhập vào các mạng lưới trực tuyến, tịch thu tiền điện tử và đóng cửa các trang web. Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pirro đã đưa ra thông điệp trực tiếp rằng các mạng lưới không an toàn, tiền điện tử dễ bị tổn thương và các nỗ lực sẽ tiếp tục cho đến khi khả năng gây bạo lực của nhóm này bị đánh bại. Lãnh đạo Bộ phận An ninh Mạng FBI nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng các quyền hạn để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và ngăn chặn việc khai thác các mạng kỹ thuật số.
Lãnh đạo Văn phòng Trường Albuquerque mô tả công việc này là minh chứng cho cam kết cắt đứt dòng tiền. Những bình luận này phản ánh chiến lược coi huy động vốn tiền điện tử là một trong nhiều kênh, chứ không phải hiện tượng cô lập. Các hành động liên quan trước đó, bao gồm việc tịch thu dân sự năm 2025 nhắm vào khoảng 2 triệu USD liên quan đến một doanh nghiệp chuyển tiền dựa tại Gaza, minh họa cho chiến dịch rộng lớn hơn. Thông báo tháng 9 năm 2026 đã tổng hợp năm hành động được tòa án cấp phép liên quan thành một bản cập nhật công khai duy nhất, nhấn mạnh tính tích lũy của cuộc điều tra.
Phân tích blockchain cho phép ánh xạ các mạng rộng hơn theo thời gian
Phân tích công khai các vụ việc cho thấy cách bằng chứng trên blockchain từ các vụ thu giữ trước đó đã giúp các nhà điều tra mở rộng hiểu biết về mạng lưới tài chính. Các công cụ phân tích blockchain hỗ trợ việc truy vết quỹ vào các địa chỉ quyên góp thông qua các ví vận hành, qua các cầu nối và vào các sàn giao dịch. Sự tiến triển từ việc khôi phục vào tháng 3 năm 2025 đến các lệnh truy xét sau đó cho thấy các cuộc điều tra được xây dựng từng bước khi dữ liệu mới trở nên sẵn có. Việc luân chuyển địa chỉ và sử dụng nhiều tài sản yêu cầu giám sát liên tục thay vì các can thiệp một lần. Các nhà phân tích nhận thấy rằng những vụ việc như vậy cung cấp cái nhìn rõ ràng về cách các mạng lưới tài trợ được hỗ trợ bởi tiền điện tử thích nghi.
Sự tham gia của các stablecoin như USDT đã giúp việc di chuyển diễn ra tương đối nhanh chóng, đồng thời vẫn để lại một sổ cái vĩnh viễn mà các nhà điều tra có thể xem xét. Sự phối hợp giữa các nguồn nhân sự thu thập địa chỉ mới và các đội kỹ thuật theo dõi các luồng chuyển tiếp sau đó là yếu tố thiết yếu. Vai trò của Văn phòng Trường Albuquerque trong cả giai đoạn tài chính và hạ tầng cho thấy kế hoạch vận hành tích hợp. Việc công bố các bản khai tuyên thệ liên quan cho phép đánh giá độc lập phương pháp truy vết và các bằng chứng hỗ trợ việc xác định trách nhiệm thuộc về Lữ đoàn Al-Qassam. Sự minh bạch này hỗ trợ cả trách nhiệm giải trình với công chúng và việc phát triển các thực hành phát hiện cải tiến trên toàn ngành.
Các vụ thu giữ cơ sở hạ tầng làm gián đoạn thông điệp tuyển dụng cùng với huy động vốn
Việc kiểm soát các miền và máy chủ đã mở rộng vượt ra ngoài việc ngắt quãng tài chính để ảnh hưởng đến việc tuyển dụng và tương tác với người ủng hộ. Trang web chính và các nền tảng liên quan của Lữ đoàn Al-Qassam từng phục vụ mục đích kép là kêu gọi quyên góp và giao tiếp với những người ủng hộ tiềm năng. Việc chiếm quyền kiểm soát các hệ thống này đã làm gián đoạn các kênh đã thiết lập và làm giảm độ tin cậy của các hướng dẫn được cung cấp cho người quyên góp. Các quan chức lưu ý rằng việc tạo ra sự nghi ngờ trong các thông điệp giao tiếp là một mục tiêu hoạt động rõ ràng. Cơ sở hạ tầng được đặt tại Iran, được sử dụng cho đến mùa xuân năm 2026, càng minh họa thêm các khía cạnh quốc tế của các hoạt động kỹ thuật số.
Các lệnh bắt giữ được ủy quyền để FBI vận hành cơ sở hạ tầng bị chiếm giữ theo cách hỗ trợ việc giám sát. Khả năng này đã tạo ra dữ liệu liên hệ người quyên góp sau đó được mô tả trong các tuyên bố công khai. Sự kết hợp giữa kiểm soát trang web và khôi phục tiền điện tử đã giải quyết cả phương tiện kêu gọi quyên góp lẫn tài sản本身. Việc Hamas thử nghiệm trước đây với các phương thức quyên góp tiền ảo từ khoảng năm 2019 đã cung cấp bối cảnh lịch sử cho sự tồn tại của các phương pháp này. Các hành động năm 2026 đại diện cho một sự leo thang đáng kể về mặt phá hoại kỹ thuật so với các nỗ lực trước đây tập trung vào thông điệp.
Tổng số khoản hoàn trả phản ánh sự liên tục trong điều tra nhiều năm
Con số 560.000 USD được công bố vào tháng 9 năm 2026 tổng hợp kết quả từ các lệnh thực hiện trong hơn một năm, thay vì một sự kiện đơn lẻ. Hành động vào tháng 3 năm 2025 đã thu hồi số tiền ban đầu là 201.400 USD và xác nhận công khai sự tồn tại của mạng lưới địa chỉ luân chuyển. Các lệnh vào tháng 6 và tháng 10 năm 2025 sau đó được cộng dồn vào tổng số khi các điều tra viên tiếp tục xác định và phong tỏa thêm các ví. Các hành động về cơ sở hạ tầng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2026 đã hoàn thành bộ năm lệnh tòa án liên quan. Lịch trình này cho thấy một cuộc điều tra đã thích nghi khi mạng lưới mục tiêu điều chỉnh các thực hành của mình sau những tổn thất ban đầu.
Các ước tính về tổng dòng tiền vào mạng lưới vượt quá 3 triệu USD vào cuối năm 2025 cho thấy phần tiền đã thu hồi, dù đáng kể, chỉ là một phần trong dòng chảy lớn hơn mà các cơ quan chức năng tìm cách kiềm chế. Việc tiếp tục phân phối hướng dẫn quyên góp vào năm 2026 cho thấy hoạt động còn sót lại ngay cả sau nhiều can thiệp. Việc công khai tổng hợp các hành động này trong một thông báo duy nhất giúp các quan chức trình bày toàn bộ phạm vi tiến độ đạt được. Sự phối hợp giữa các văn phòng khu vực của FBI và các thành phần thuộc Bộ An ninh Quốc gia đã hỗ trợ nỗ lực bền bỉ này. Do đó, vụ việc này là một ví dụ về cách các cuộc điều tra tài trợ khủng bố kỹ thuật số thường diễn ra trong thời gian dài với những tiến bộ từng bước.
Thành phần tài sản bao gồm các stablecoin được ưa chuộng vì tốc độ và chi phí
Các hồ sơ và báo cáo sau đó đã xác định bitcoin, ethereum, wrapped ethereum, tether và tron là những đồng tiền điện tử liên quan. USDT của Tether xuất hiện nổi bật, phù hợp với việc sử dụng nó để thực hiện các giao dịch nhanh chóng, phí thấp trên các mạng như Tron. Mười tám địa chỉ do Tether kiểm soát và ba tài khoản Binance xuất hiện trong tài liệu về các tài sản liên quan đến tài trợ cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Sự ưa chuộng stablecoin phản ánh các cân nhắc thực tế về sự ổn định giá trị và hiệu quả giao dịch hơn là tính ẩn danh tuyệt đối. Tuy nhiên, các bản ghi blockchain đã giúp các nhà điều tra kết nối các địa chỉ quyên góp cá nhân với các ví hoạt động chung.
Việc di chuyển quỹ thông qua các cầu nối và sàn giao dịch đã tạo ra các lớp phức tạp đòi hỏi phân tích chuyên sâu để làm rõ. Sự hiện diện của các tài khoản sàn giao dịch trong số các tài sản bị tịch thu làm nổi bật vai trò tiếp tục của các nền tảng tập trung như những điểm tiềm năng để ngăn chặn khi đã xác định được nguồn gốc. Các hành động tịch thu liên quan trước đây, liên quan đến các khoản tiền hàng triệu đô la gắn với các thực thể bị trừng phạt, càng làm rõ thêm vai trò của tài sản kỹ thuật số trong bức tranh tài trợ rộng lớn hơn. Sự kết hợp cụ thể của các tài sản trong khoản thu hồi 560.000 đô la nhấn mạnh nhu cầu về khả năng điều tra đa chuỗi.
Các tuyên bố công khai nhấn mạnh sự dễ bị tổn thương của các kênh khủng bố kỹ thuật số
Các phát biểu của lãnh đạo đi kèm thông báo liên tục nhấn mạnh rằng tiền điện tử và các nền tảng trực tuyến vẫn chịu sự ngăn chặn hiệu quả. Phát biểu bằng video của Pirro khẳng định rằng các mạng lưới của Hamas không an toàn và tài sản tiền điện tử dễ bị tổn thương. Eisenberg liên kết các vụ tịch thu trực tiếp với việc giảm khả năng tuyển dụng và tài trợ cho các cuộc tấn công. Leatherman tập trung vào quyền hạn liên tục của FBI trong việc ngăn chặn nguồn vốn và ngăn chặn việc khai thác các mạng kỹ thuật số. Garris nhấn mạnh việc tạo ra sự thiếu tin tưởng giữa các nhà tài trợ là kết quả cốt lõi.
Những thông điệp được phối hợp này nhằm vừa mô tả các thành tựu cụ thể, vừa cho thấy sự ưu tiên liên tục. Việc đưa ra thông tin về hàng ngàn nỗ lực quyên góp bị ngăn chặn đã mở rộng tác động vượt ra ngoài việc phục hồi tài chính ngay lập tức. Các quan chức trình bày công việc này như một quá trình liên tục chứ không phải đã kết thúc, phù hợp với mô hình hành động kéo dài nhiều năm liên quan. Sự nhấn mạnh vào các nguồn nhân sự cùng các công cụ kỹ thuật củng cố rằng sự gián đoạn thành công thường phụ thuộc vào các phương pháp kết hợp. Việc công bố các bản khai có tuyên thệ nền tảng hỗ trợ việc xác minh các tuyên bố và cung cấp tài liệu để các nhà nghiên cứu và chuyên gia tuân thủ phân tích thêm.
Vụ việc minh họa tính lặp lại trong các cuộc điều tra tài trợ khủng bố tiền điện tử
Dãy các chứng quyền và sự mở rộng dần dần của cuộc điều tra minh họa cách tính minh bạch của blockchain, khi kết hợp với trí tuệ con người, hỗ trợ việc lập bản đồ lặp đi lặp lại các mạng lưới. Các vụ tịch thu sớm đã tạo ra cả tài sản khôi phục và các đầu mối mới, từ đó định hướng các hành động sau này. Sự thích nghi của mạng lưới mục tiêu thông qua việc xoay vòng địa chỉ và thay đổi cơ sở hạ tầng đã được các nhà điều tra đáp lại bằng các điều chỉnh tương ứng. Việc chiếm quyền kiểm soát các miền và máy chủ cuối cùng đã đánh dấu sự chuyển đổi từ việc ngăn chặn tài chính thuần túy sang kiểm soát chính các nền tảng kêu gọi đầu tư. Thông tin tình báo thu được từ sự kiểm soát đó đã bổ sung một chiều hướng mang tính dự báo.
Các chuyên gia ngành nhận thấy rằng những vụ việc công khai như vậy cung cấp cái nhìn về các chiến thuật đang phát triển của cả hai phía. Kích thước tuyệt đối tương đối khiêm tốn của khoản thu hồi 560.000 USD so với tổng lượng đầu vào mạng ước tính không làm giảm giá trị vận hành trong việc phá vỡ các kênh đáng tin cậy và thu thập dữ liệu người quyên góp. Sự phối hợp giữa nhiều bộ phận của FBI và Bộ An ninh Quốc gia đã tạo ra áp lực liên tục. Do đó, vụ việc này đóng góp bằng chứng cụ thể vào các cuộc thảo luận rộng hơn về vai trò của tài sản kỹ thuật số trong rủi ro tài trợ khủng bố hiện đại.
Câu hỏi thường gặp
Những loại tiền điện tử cụ thể nào đã được liên quan đến số tiền bị tịch thu?
Các tài liệu tòa án và báo cáo sau đó đã xác định bitcoin, ethereum, wrapped ethereum, Tether (USDT) và Tron là những tài sản được thu hồi trong ba lệnh bắt giữ tiền điện tử năm 2025. USDT xuất hiện thường xuyên do tính năng chuyển khoản nhanh và chi phí thấp, đặc biệt trên mạng Tron. Các tài sản được lưu giữ tại nhiều địa chỉ luân phiên và một số tài khoản sàn giao dịch. Sự hiện diện của nhiều chuỗi yêu cầu các nhà điều tra thực hiện truy vết đa mạng để kết nối các địa chỉ quyên góp với các ví hoạt động chung do Nhóm Al-Qassam kiểm soát.
Các nguồn nhân sự đã đóng góp như thế nào vào cuộc điều tra?
Các nguồn nhân sự bí mật đã cung cấp thông tin nhận diện sớm các nhóm trò chuyện được mã hóa và bài đăng trên Telegram, hướng người ủng hộ đến các trang web gây quỹ và cung cấp các địa chỉ tiền điện tử thay đổi liên tục. Các nguồn này đã lấy được hướng dẫn ví cập nhật bằng cách liên hệ với các địa chỉ email liên quan và báo cáo các thay đổi khi các bên vận hành điều chỉnh sau các đợt đóng băng trước đó. Báo cáo từ con người này đã cung cấp các manh mối ban đầu mà các nhà phân tích blockchain sau đó mở rộng thông qua việc truy vết trên blockchain. Việc thu thập liên tục các địa chỉ mới trong năm 2025 và sang năm 2026 đã giúp các nhà điều tra theo kịp các biện pháp bảo mật vận hành của mạng lưới.
Việc tịch thu AlQassam.ps đóng vai trò gì ngoài việc ngăn chặn các khoản quyên góp?
Việc kiểm soát trang web chính và các miền cũng như máy chủ liên quan đã cho phép FBI ngăn chặn các khoản chuyển tiền điện tử tiếp theo sẽ đến tay nhóm này. Hành động này cũng làm gián đoạn các kênh đã thiết lập để gửi tin nhắn tuyển dụng và tương tác với người ủng hộ. Việc vận hành cơ sở hạ tầng bị bắt giữ đã thu thập thông tin về hàng ngàn cá nhân đã liên hệ với các nền tảng để tìm cách quyên góp. Các quan chức mô tả việc tạo ra sự nghi ngờ trong các giao tiếp kỹ thuật số của nhóm là một mục tiêu rõ ràng của giai đoạn cơ sở hạ tầng.
Các quyền chọn khác nhau đã được thực hiện khi nào?
Ba lệnh bắt giữ tiền điện tử đã được thực thi vào ngày 25 tháng 3, ngày 25 tháng 6 và ngày 10 tháng 10 năm 2025, thu hồi tổng cộng 560.000 USD. Hai lệnh bổ sung được cấp ngày 29 tháng 7 và ngày 18 tháng 8 năm 2026 cho phép bắt giữ các miền và máy chủ. Bộ Tư pháp đã công bố công khai kết quả tổng hợp của năm hành động liên quan này vào ngày 1 tháng 9 năm 2026. Mốc thời gian phản ánh một cuộc điều tra kéo dài và điều chỉnh trong hơn một năm.
Tổng quy mô mạng lưới huy động vốn lớn bao nhiêu so với số tiền đã bị tịch thu?
Các tài liệu tòa án ước tính rằng mạng lưới đã nhận hơn 1,5 triệu USD kể từ tháng 10 năm 2024 đến thời điểm vụ tịch thu lớn đầu tiên, với riêng một ví hoạt động đã thu vào khoảng 1,57 triệu USDT trong một khoảng thời gian vài tháng. Các đánh giá sau đó cho thấy tổng số tiền quyên góp đã vượt quá 3 triệu USD vào tháng 11 năm 2025. Số tiền 560.000 USD được thu hồi do đó đại diện cho một sự can thiệp có ý nghĩa nhưng chỉ là một phần của dòng chảy lớn hơn mà các cơ quan chức năng tìm cách kiềm chế thông qua các can thiệp lặp đi lặp lại.
🔥 KuCoin Mang Đến Một Tùy Chọn Ổn Định Hơn Trong Thị Trường Biến Động
Nếu bạn lo lắng về những biến động thường xuyên trên thị trường và tìm kiếm một lựa chọn ổn định hơn để kiếm tiền thụ động, KuCoin là nơi phù hợp để bạn đến:
Simple Earn: Nạp và rút token mọi lúc, nhận lợi nhuận ổn định.
KuCoin Earn: Kiếm lợi nhuận ổn định với quản lý tài sản chuyên nghiệp.
Nắm giữ để kiếm tiền: Nhận phần thưởng bằng cách nắm giữ tài sản trong các tài khoản Tài trợ, Giao dịch, Ký quỹ, Giao sau, Khai thác và Tài khoản hợp nhất.
Staking: Khai thác tiềm năng sinh lời từ các tài sản trên chuỗi.
Đầu tư Nâng cao: Đầu tư Nâng cao cung cấp nhiều sản phẩm có cấu trúc giúp tiền của bạn tăng trưởng trong mọi thị trường.
Shark Fin: Bảo vệ tiền vốn và lợi nhuận đảm bảo
Đầu tư kép: Mua thấp và bán cao với các tính toán lợi nhuận minh bạch.
Snowball: Lợi suất cao, có bảo vệ giá.
Mua với ưu đãi: Mua tiền điện tử với giá ưu đãi.
KCS Loyalty: Nâng cấp cấp độ để tận hưởng các quyền lợi độc quyền bằng cách stakes ≥ 1 KCS.
KuCoin Wealth: Khám phá giá trị tương lai và bắt đầu hành trình đầu tư thông minh của bạn.
Lợi ích KCS: Giữ và stake KCS để truy cập các lợi ích trên toàn nền tảng.
KCS Staking 2.0: Tham gia vào quản trị trên chuỗi của KCS để kiếm lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Đầu tư vào tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro. Vui lòng tự nghiên cứu (DYOR).
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Trang này được dịch bằng công nghệ AI để thuận tiện cho bạn. Để biết thông tin chính xác nhất, hãy tham khảo bản gốc tiếng Anh.