Ми вже довго говорили, що справжній зсув у боротьбі зі шахрайством настав: переслідування на основі даних та відновлення активів, а не прес-релізи та риторика. У Огайо було розкрито злочинну схему Medicaid на $30 млн, конфісковано 14 автомобілів преміум-класу. Це відповідає 2 200 обвинувачень з 2011 року та планам Treasury щодо IRS і FinCEN до 2026 року. Логічна заувага: конфіскації можуть бути надмірними, і запобігання важливіше, ніж заголовки. Моя думка: робіть обидва. Регулярні аудити в реальному часі, жорсткіший відбір постачальників та винагороди для інформаторів запобігають наступним шахрайствам. Очікуйте прискорення протягом наступних 90 днів, коли штати під’єднаються до спільних даних, а брудні гроші опиняться в тупику.
Поділитися
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.