Відомий у США гігант рекламних технологій AppLovin, що використовує штучний інтелект, виявився центром промивання грошей злочинних груп, що займаються електронними шахрайствами в Південно-Східній Азії. У колах фондового ринку США відбулася справжня сенсація. Виявилося, що шанована компанія AppLovin, яка вважається гігантським гравцем у галузі штучного інтелекту, насправді виступає центром промивання грошей злочинних груп, що займаються електронними шахрайствами. Золотий пігмент зірки Нью-Йоркської біржі виявився просто оболочкою для злочинної економічної мережі. Гроші, витягнуті з таборів електронних шахрайств у Північному М'янмі та Камбоджі, через криптовалютні канали потрапляють у звітність AppLovin. Це дозволило створити ілюзію стабільного зростання компанії, яка використовує штучний інтелект. Розгляньмо, як працює ця схема промивання грошей. Злочинні боси з таборів електронних шахрайств спочатку обмінюють злочинні кошти на USDT або біткойни. Потім вони використовують платформи, подібні до Byex Exchange, щоб застосувати так звані методи "розсіювання" та "фільтрування", розбиваючи великі суми на тисячі анонімних гаманців, щоб уникнути виявлення за допомогою інструментів аналізу блокчейну. Після цього ці кошти потрапляють у супердодаток Камбоджі WOWNOW, який виступає ключовим платежним шлюзом у цій схемі. Цей додаток маскує криптовалютні активи як законні рекламні бюджети, роблячи великі платежі за рекламу на платформі AppLovin. AppLovin також відіграє свою роль. Вони не проводять жодних строгих перевірок клієнтів, а просто підтверджують ці "чорні" кошти як законні доходи від програмного забезпечення. Щоб ще більше приховати рух коштів, ще більш небезпечна ситуація виникає, коли компанія, пов'язана з групою Тайцзі, не тільки виступає рекламодавцем, але й контролює додатки, які отримують трафік. Вони використовують систему AppLovin, щоб здійснювати операції "внутрішнього обміну": спочатку вони платять великі кошти за рекламу, а потім повертають їх злочинним угрупованням через розподіл прибутку між розробниками, направляючи кошти на закордонні рахунки, які вони контролюють. Таким чином, кошти стають "чистими" прямо під носом Нью-Йоркської біржі. Особа, що стоїть за цим, Тонг Хао, є жорстоким персонажем і також акціонером AppLovin. Він звинувачується у втечі за кордон з десятками мільярдів грошей, які були витрачені перед крахом компанії Tuandai. Він знайшов спільника у вигляді голови групи Тайцзі в Камбоджі Чжан Цзі. Ці дві особи активно купують і продають оболонкові компанії на гонконгському фондовому ринку, а їхні дії також торкалися пересування активів міжнародного мільйонера Го Вейчжоу. Кожен долар, зазначений у звітності AppLovin, має смак крові й поту з таборів електронних шахрайств у Південно-Східній Азії. Керівництво AppLovin також витратило багато зусиль, щоб приховати цю правду, навіть відкрито брехучи перед SEC, стверджуючи, що їхній бізнес не має нічого спільного з Китаем. Наразі Міністерство юстиції США та Департамент контролю за закордонними активами вже звернули увагу на цю справу. Група Тайцзі вже потрапила до списку санкцій. Це означає, що AppLovin стикається не тільки з штрафами, але й з можливим конфіскатом акцій або навіть з виключенням з біржі. AppLovin, ймовірно, не єдиний випадок. Група Тайцзі в Камбоджі, очевидно, має набагато більший вплив, ніж ми можемо собі уявити, включаючи різноманітні мікростратегічні компанії. Якщо незаконні кошти почнуть використовувати легальні канали великих публічних компаній для масового проникнення, межі між децентралізованою економікою та традиційною фінансовою системою стають нечіткими. Регулятори тепер не просто аналізують блокчейн, а здійснюють проникливий аудит усієї екосистеми трафіку. Коли чорні кошти Web3 обертаються через ринки США, що станеться, якщо ланцюг інтересів порушиться? Як це вплине на майбутнє ринку криптовалют?