Крипто Арбітраж: Повний посібник з отримання прибутку з низькими ризиками

Коли ми говоримо про заробіток грошей на крипторинку, ми часто думаємо про такі концепції, як купівля криптовалюти за нижчою ціною та продаж за вищою ціною, щоб отримати прибуток. Але чи єдиний це спосіб отримати прибуток з крипторинку?

 

Відповідь, очевидно, ні. Існує безліч способів, якими криптоторгівля може принести фінансову вигоду. Якщо вас цікавить криптоторгівля, але ви загубилися у різних торгових концепціях та стратегіях управління ризиками, криптоарбітраж може бути тим, на що варто звернути увагу.

 

Криптоарбітраж є торговою стратегією, в якій трейдери використовують різні курси обміну для одного й того ж цифрового активу. Загалом, курси обміну криптовалют відрізняються один від одного через різницю в попиті та пропозиції. Трейдери можуть скористатися цим, щоб отримати прибуток без ризику.

 

На відміну від звичайної торгівлі, яка потребуватиме знань про фундаментальний аналіз, технічний аналіз або аналіз настроїв, криптоарбітражна торгівля є порівняно простою.

 

Єдине, що має значення, це піймати можливість та діяти швидко. Оскільки курси та ціни на криптовалюту коливаються щосекунди, завжди можливе зниження або підвищення ціни. Отже, найважливішим аспектом проведення арбітражу криптовалют є бути пильним та швидким. Ключем до цієї стратегії є захоплення різниці в ціні, перш ніж вона зникне.

 

 

Існує кілька різних типів криптоарбітражу залежно від того, як він здійснюється. Нижче наведені найпоширеніші серед криптоінвесторів:

 

1. Крос-біржовий арбітраж

Крос-біржовий арбітраж - це процес отримання прибутку шляхом використання цінових різниць певного активу на різних криптобіржах. Це проводиться на різних платформах, які пропонують ціни, що відрізняються.

 

Крос-біржовий арбітраж можна поділити на три категорії, а саме:

• Стандартний
• Просторовий
• Децентралізований

Стандартний арбітраж

Стандартна арбітражна крос-біржова торгівля передбачає купівлю та продаж валют на двох біржах, щоб отримати прибуток від притаманних їм різниць у цінах з хвилини на хвилину. Це використання коливання цін для отримання швидкого прибутку.

 

Зрозуміймо це краще за допомогою прикладу:

 

Ми порівняли ціну багатьох криптовалют на різних криптовалютних біржах й помітили розрив у ціні Bitcoin на двох біржах.

• Біржа A: Ціна BTC становить $22 000
• Біржа B: Ціна BTC становить $21 000

Простий приклад криптоарбітражної торгівлі полягав би в тому, щоб скористатися ціновим розривом, купуючи BTC на біржі B та продаючи його на біржі A. Це принесло б нам швидкий та майже безризиковий прибуток у $1 000 мінус торгові збори. Проте це необхідно зробити надзвичайно швидко, оскільки різниця в цінах вирівнюється за лічені хвилини.

 

Арбітражні трейдери часто тримають кошти на кількох біржах й торгують, підключаючи свої API-ключі акаунтів на біржах до автоматизованого торгового програмного забезпечення, щоб якомога швидше виявляти та ловити цінові різниці.

 

 Просторовий арбітраж

Просторовий крос-біржовий арбітраж є версією стандартного арбітражу, але з одною невеликою відмінністю: біржі розташовані у різних регіонах.

 

Хоча глобальні біржі часто мають дуже схожі ціни, проте водночас біржі, які націлені на конкретні регіони, часто торгують з премією або знижкою. Трейдери можуть використовувати такі цінові розбіжності для отримання прибутку.

 

Єдиним недоліком цього методу є те, що місцеві біржі часто мають обмеження щодо того, хто може зареєструватися, оскільки вони дозволяють торгівлю в меншому регіоні. 

 

Децентралізований арбітраж

Децентралізований криптоарбітраж відбувається, коли ціна певної криптовалюти на децентралізованому ринку AMM суттєво відрізняється від спотового ринку на звичайних біржах.

 

Децентралізовані біржі (DEX) використовують Автоматизованих маркет-мейкерів (AMM) замість книг ордерів. АММ в DEX встановлює ціну активу в кожному пулі ліквідності, аналізуючи внутрішню пропозицію пулу та те, як вона балансується з торговою парою. Це означає, що ціна AMM змінюється автоматично залежно від попиту в межах його власної, закритої екосистеми.

 

Оскільки закрита DeFi екосистема та обставини в ній впливають на ціну, арбітражні трейдери можуть скористатися різницею в ціні, купуючи криптовалюту на DEX та продаючи її на CEX, або навпаки.

 

2. Внутрішньобіржовий арбітраж

На відміну від крос-біржового арбітражу, такий арбітраж обмежується однією біржею та її різними продуктами. Ми можемо розділити два основні типи внутрішньобіржового арбітражу, а саме:

• Арбітраж комісії за фінансування ф'ючерсів/спотів
• Арбітраж P2P
• Трикутний арбітраж

Арбітраж комісії за фінансування ф'ючерсів/спотів

Ф'ючерсні угоди можуть виконуватися на більшості CEX, що дозволяє трейдерам використовувати свої позиції та робити ставки на майбутню ціну криптовалют. Коли ви торгуєте ф'ючерсами, ви можете вибрати довгу позицію (якщо очікуєте зростання ціни) або коротку позицію (якщо очікуєте зниження ціни) на певний актив.

 

Якщо тих, хто мають довгі позиції, більше ніж тих, які мають короткі, то трейдери з довгими позиціями сплачуватимуть комісію за фінансування трейдерам, що тримають короткі позиції. Якщо більше людей, що мають шорти, ніж тих, які тримають лонги, то це вірно навпаки.

 

Концепція ставки фінансування є значущою, оскільки вона дозволяє арбітраж ставки фінансування. Це метод, за яким трейдер хеджує свою ф'ючерсну угоду, також відкриваючи позицію на спотовому ринку. Трейдери можуть відкривати позицію на ф'ючерсах, яка виплачує їм ставку фінансування, одночасно хеджуючи цю позицію протилежною спотовою угодою. Це приносить їм прибуток, рівний ставці фінансування мінус комісії за торгівлю.

 

P2P Арбітраж

P2P арбітраж все частіше згадується як один із альтернативних способів заробітку на крипторинках.

 

Арбітраж між користувачами (P2P) відбувається на P2P ринках, що означає, що транзакції здійснюються безпосередньо між користувачами. Торговці можуть розміщувати оголошення про купівлю або продаж та вказувати кількість криптовалюти, яку вони купують або продають, метод оплати, а також ціну, за якою вони купують або продають.

 

Частина арбітражу відбувається саме під час встановлення ціни на криптовалюту, яку ви хочете купити або продати на P2P-ринках. Основні механізми криптоарбітражу P2P працюють так:

• Знайдіть криптовалюту з найбільшою різницею в ціні між покупцями та продавцями.
• Станьте торговцем та розмістіть оголошення як на купівлю, так і на продаж зазначеної криптовалюти, а потім чекайте, поки контрагенти звернуться до вас.
• Це дасть вам можливість купувати за нижчою ціною та продавати ту ж криптовалюту за вищою ціною без додаткових зусиль.

Проте, щоб бути прибутковим, ви маєте потурбуватися про таке:

 

• Враховуйте комісії: Якщо ви працюєте з невеликим обсягом ресурсів, комісії, швидше за все, поглинатимуть більшу частину ваших прибутків. Отже, вам слід розрахувати свою прибутковість перед тим, як займатися P2P арбітражем.
• Працюйте з контрагентами, що мають добру репутацію: Головним фактором для збереження прибутковості на P2P-ринку є залишатися в безпеці. Переконайтеся, що працюєте з надійними та перевіреними контрагентами, щоб зменшити ймовірність шахрайства.
• Торгуйте на безпечній платформі: Хоча вибір платформи може насамперед ґрунтуватися на різниці цін між пропозиціями купівлі та продажу, вам також необхідно взяти до уваги безпеку платформи та методи оплати. Такі платформи, як KuCoin P2P, пропонують найкращу у своєму класі безпеку, а також спеціалізовану команду підтримки клієнтів, яка допоможе вам 24/7 з усіма вашими потребами.

Хоча ви можете виконувати криптоарбітраж P2P на одній біржі, ви також можете використовувати кілька P2P платформ, щоб збільшити свої прибутки, знаходячи більші цінові розбіжності.

 

Перегляньте наш посібник про 7 переваг стати торговцем P2P на KuCoin.

 

Трикутний арбітраж

Стратегія трикутного арбітражу може здаватися лячною, оскільки вона вимагає експертного розуміння ринкових цінових неефективностей, а також повного знання того, як виконувати транзакції, щоб отримати прибуток від цих неефективностей.

 

Якщо ви плануєте брати участь у цьому типі торгівлі, ви повинні мати глибоке розуміння криптовалюти, а також просунуте розуміння самого арбітражу.

 

Трикутний арбітраж використовує переваги розбіжностей цін на ринку між трьома різними криптовалютами. Залежно від коливань цін, трейдери можуть використовувати різноманітні техніки, щоб скористатися цими відмінностями. Вони можуть, наприклад, розмістити ордер на купівлю-купівлю-продаж або замовлення на купівлю-продаж-продаж.

 

Підхід 1: КУПІВЛЯ - КУПІВЛЯ - ПРОДАЖ

1. Купити Bitcoin (BTC) за Tether (USDT)
2. Купити Ethereum (ETH) за Bitcoin (BTC)
3. Продати Ethereum (ETH) за Tether (USDT)

Підхід 2: КУПІВЛЯ - ПРОДАЖ - ПРОДАЖ

1. Купити Ethereum (ETH) за Tether (USDT)
2. Продати Ethereum (ETH) за Bitcoin (BTC)
3. Продати Bitcoin (BTC) за Tether (USDT)

Ці угоди, як і будь-який інший вид арбітражу, мають виконуватися швидко. Неефективність бірж спричиняє затримки в виконанні угод, тоді як волатильність ринку викликає коливання цін до виконання угоди.

 

Якщо поняття трикутного арбітражу занадто важко зрозуміти, з деякими знаннями кодування ви можете використовувати , щоб вони виконували роботу за вас.

 

Арбітраж може бути інструментом, який оберуть багато трейдерів, оскільки він пропонує різні переваги, такі як:

 

Швидкий прибуток

Найпривабливішим аспектом криптоарбітражу є те, що він дозволяє вам швидко та легко заробляти гроші. Завдяки його властивості швидкого прибутку, ви можете легко заробити прибуток за кілька хвилин, якщо будете діяти швидко.

 

Широкі можливості

Нові монети та біржі щодня входять на крипторинок, приносячи вигоду криптоарбітражникам. В усьому світі є понад 600 криптовалютних бірж станом на липень 2023 року, більшість з яких пропонують дещо різні ціни на криптовалюту.

 

В результаті зростання впровадження криптовалют та наявності багатьох криптобірж з'являються численні можливості для криптоарбітражників.

 

Порівняно новий ринок

Ринок криптовалют продовжує розширюватися, й розбіжності також високі через брак поширення інформації між біржами. Оскільки цифрові активи не були прийняті всюди однаково, існують обмеження кількості бірж та трейдерів, які активно беруть участь у ринку.

 

В результаті відносно новий ринок має меншу конкуренцію та високу ймовірність прибуткових цінових розбіжностей.

 

Значні зміни цін

Різниця в ціні між двома біржами будь-якого іншого фінансового активу може бути не такою великою, як між біржами криптовалют.

 

Великі цінові різниці між біржами сприяють високій волатильності криптовалюти. Така волатильність створює більше можливостей для криптоарбітражників.

 

Наступні фактори можуть зробити процес криптоарбітражу менш привабливим для деяких трейдерів:

 

Вам, ймовірно, знадобиться арбітражний бот

Хоча виконання арбітражу вручну може бути можливим, ви часто побачите, як ціна активів вирівнюється до того часу, як ви встигнете вручну здійснити угоди. Щоб подолати цей недолік, вам, найімовірніше, знадобиться арбітражний бот, який виявлятиме можливості на основі ваших даних та миттєво здійснюватиме угоди.

 

Проте не дозволяйте цьому факту відрадити вас - створити арбітражного бота дуже просто.

 

Увага до комісій

З криптоарбітражем пов'язано кілька комісій, що робить їх першою перешкодою або прихованим бар'єром. Трейдери можуть сплачувати різноманітні комісії, включаючи комісії за торгівлю, виведення, обмін, переказ, мережеві комісії тощо.

 

Низка комісій, що пов'язані з криптоарбітражем, можуть вплинути на прибутковість і, якщо їх неправильно розрахувати, можуть призвести до збитків.

 

Невелика прибутковість

Нові арбітражники мають знати, що їм знадобляться значні кошти, до початку або розгляду роботи з криптоарбітражем.

 

Це пов'язано з тим, що криптоарбітражна торгівля зазвичай пропонує невелику маржу прибутку. Якщо ви почнете з малих капіталів, ви можете зазнати збитків через численні комісії, пов'язані з криптоарбітражною торгівлею.

 

Для отримання розумного прибутку потрібна велика сума стартового капіталу.

 

Обмежене виведення

Більшість криптовалютних бірж встановили ліміт на виведення. Це також може бути шкодою або причиною для розриву угоди для деяких трейдерів, які хочуть зайнятися криптоарбітражною торгівлею.

 

Як вже зазначалося, криптоарбітражна торгівля має низьку прибутковість, що означає, що ви можете не мати можливості отримати свої прибутки відразу через обмеження на виведення, встановлені біржами.

 

Перед входом на ринок денні трейдери мають виконати технічний аналіз та використовувати різні інструменти для прогнозування майбутньої динаміки криптовалют. Крім того, ці угоди потребують часу для отримання розумного прибутку.

 

З іншого боку, трейдери на ринку криптоарбітражу звільнені від цієї важкої процедури. Все, що їм потрібно зробити, це знайти різницю між цінами однієї й тієї ж криптовалюти на двох різних біржах. Їм не потрібно аналізувати ринкові настрої або виконувати технічний аналіз для прогнозування майбутніх цінових рухів.

 

Якщо все пройде добре, весь процес простого криптоарбітражу займає лише кілька хвилин, що робить його швидшим способом отримання доходу, ніж традиційна торгівля.

 

Ми називаємо криптоарбітраж стратегією отримання доходів з низькими ризиками, оскільки вона передбачає нижчий ризик у порівнянні з традиційною торгівлею. Прогнозний аналіз іноді може бути неправильним, тоді як різниця в цінах обміну є законною.

 

Можливість піддаватися ризику автоматично зменшується, оскільки для завершення угоди в криптоарбітражі потрібно всього кілька хвилин. У традиційній торгівлі угода постійно піддається ризику закриття.

 

Арбітражні можливості тривають лише кілька секунд або хвилин. Отже, трейдеру може бути важко максимізувати та розрахувати всі можливості. Саме тут торгові боти відіграють свою роль.

 

Численні автоматизовані боти можуть отримати доступ до кожної арбітражної опції на ринку без стресових та трудомістких розрахунків.

 

Ці автоматизовані роботи є алгоритмами та програмами, які безперервно сканують кілька бірж у пошуках можливостей для арбітражу. Такі програмні продукти або роботи надсилають сповіщення трейдерам, інструктуючи їх, як діяти далі. Трейдери іноді можуть делегувати повноваження цим роботам, що означає, що арбітражні угоди виконуються або реалізуються автоматично, коли трапляється можливість.

 

Більшість арбітражників використовують роботи або алгоритмічні програми для оптимізації свого рівня прибутковості, оскільки це прискорює процес, усуваючи необхідність у розрахунку можливостей.

 

Поза сумнівом, криптоарбітражна торгівля пропонує швидкий прибуток з меншим ризиком. Проте є безліч факторів, які слід врахувати перед захопленням можливостей арбітражу. Вам необхідно провести всебічне дослідження та мати великий стартовий капітал, щоб здійснювати успішні угоди.

 

Криптоарбітражна торгівля має багато переваг, включаючи низький ризик, малу потребу у технічному аналізі або навіть його відсутність, та швидкий заробіток. Проте існують недоліки, такі як численні комісії за транзакції, невелика маржа прибутку та обмеження на виведення.

 

Нарешті, боти можуть оптимізувати процес криптоарбітражу, але їх необхідно вибирати після ретельного дослідження. Будьте вкрай обачними, користуючись цією стратегією отримання низькоризикового прибутку, щоб залишатися в безпеці від потенційних шахраїв.