Son günlerde P2P üzerinden USDT'yi VNĐ'ye çektikten sonra banka hesaplarının dolandırıcılık veya para aklama ile ilgili şüpheli bir akıma rastlaması nedeniyle geçici olarak kilitlenmesi durumları sıkça görülmektedir. Toplulukta paylaşılan belgeleri incelediğimizde, bazı kullanıcıların banka ve soruşturma kurumlarıyla görüşmek zorunda kaldığı ve işlemin uzun sürebileceği gözlemlenmektedir. Şu anda P2P için en önemli şey, güvenilir bir ortak seçmek, tam olarak gerçek adı taşıyan biriyle işlem yapmak ve herhangi bir sorun durumunda açıklama yapabilmek için tüm işlem geçmişini detaylı şekilde kaydetmektir.