🇮🇳 HİNDİSTAN’IN KRİPTO PARA KAMPAYINI YENİ BİR ADIMDA DEVAM ETTİRDİ. İcra Dairesi (ED), büyük bir çevrimiçi yatırım ve evden çalışma dolandırıcılığı soruşturması sırasında 3,35 crore ₹ değerinde kripto para ele geçirdi. Sorusturmacılar şunları tespit etti: • Tamil Nadu, Kerala ve Srinagar’da 19 lokasyonda arama yapıldı. • Dolandırıcılar, sahte yatırım platformları ve evden çalışma projeleri aracılığıyla mağdurlardan neredeyse 15 crore ₹ çaldı. • Para, kripto para haline getirilmeden önce kılık değiştirme banka hesapları ve shell şirketler aracılığıyla aktarıldı. • Kripto para, paranın izini gizlemek amacıyla birden fazla cüzdana taşındı. • ED, 14,5 lakh ₹ nakit para da ele geçirdi ve 40 lakh ₹’dan fazla tutar içeren banka hesaplarını dondurdu. Ajansın açıklamasına göre, sanıklardan biri, shell şirketler ve birden fazla banka hesabı aracılığıyla elde edilen kazançları aklamada ana rol oynadı. Bu tür davalar, düzenleyicilerin kripto para ekosistemine daha katı denetim uygulamaya devam etmesinin tam da nedenidir. Teknoloji dolandırıcılık değildir. Ancak dolandırıcılar, dolandırıcılık gerçekleştikten sonra kripto parayı, yasadışı fonları hareket ettirmek ve gizlemek için giderek daha çok kullanıyor. Kaynak: The New Indian Express
Wise AdvicePaylaş
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.