Mars Finans haberine göre, Coinflip ve CEO'su Benjamin Weiss, Washington Eyaleti Kurumsal Finans Kurumu (DFI) tarafından Birleşik Para Hizmetleri Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. DFI, Coinflip'in para transferi lisansını iptal etmeyi, şirketin ve ilgili yetkililerin faaliyetlerine devam etmesini yasaklamayı ve 1.029.600 ABD doları para cezası uygulamayı talep ediyor. DFI, 2025 yılında yapılan denetimde Coinflip'in para aklama kontrollerinin yetersiz olduğunu, işlemlerin yeterince izlenmediğini, işlem limitlerinin uygulanmadığını, düzenleyici raporlamada eksiklikler olduğunu ve ücretlerin açıkça açıklanmadığını belirtti. Kurum, Coinflip'in en az 15 müşterinin para ödemelerini talep edildiği şekilde zamanında iade etmediğini de iddia ediyor. Önerilen karar, uygun koşulları sağlayan Washington eyaleti müşterilerine iade yapılmasını ve 60 yaşından büyük müşterilere işlem ücretleri ve ekstra ücretlerin iadesini gerektiriyor. Coinflip ve Benjamin Weiss, iddialara, iade taleplerine, lisans iptaline, para cezasına ve sektör girişi yasaklamasına itiraz etmek için idari bir duruşma talep edebilir.
Washington Eyaleti, Coinflip'in lisansını iptal etmeyi ve 1,03 milyon dolar ceza uygulamayı öneriyor
MarsBitPaylaş
Özet
Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Dairesi (DFI), Coinflip ve CEO Benjamin Weiss'i, AML ve CFT uyumluluk eksikliklerini içeren Üniform Para Hizmetleri Yasası'nı ihlal etmekle suçladı. DFI, Coinflip'in lisansını iptal etmeyi, şirketi sektörden yasaklamayı ve 1,03 milyon dolarlık bir ceza uygulamayı öneriyor. Ajans, 2025 tarihli bir denetimden elde edilen zayıf AML kontrolleri, kötü işlem izleme, başarısız limitler, yanlış raporlar ve belirsiz ücret açıklamalarını gerekçe gösterdi. Coinflip ayrıca en az 15 müşteriye iadeyi geciktirdiği iddia ediliyor. Önerilen karar, Washington kullanıcıları için iadeleri zorunlu kılıyor ve yaşlılar tam ücret iadesi alabilecek. Coinflip ve Weiss, suçlamalara itiraz etmek için idari bir duruşma talep edebilir.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.