ChainCatcher mesajına göre, zincir dedektifi Specter, 28.600 BTC tutarında yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde bir cüzdan kümesini tespit etti ve bu cüzdan kümesinin önceki Zhimin Qian para aklama davasıyla ilişkilendirilen cüzdanlarla bağlantılı olabileceğini gözlemledi. Birkaç hafta önce, 2017 yılından beri uykuda olan bir bitcoin cüzdanı, yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 1.020 BTC transfer etti ve bu fonları para aklama faaliyetlerine uygun bir şekilde birden fazla adrese dağıtmaya başladı. Bu işlemlerin takibinde, Specter ilgili cüzdan kümesinin, İngiltere'deki Zhimin Qian soruşturmasıyla açıkça ilişkilendirilmiş adreslere bağlandığını tespit etti. 2014 ile 2017 yılları arasında Zhimin Qian, Çin'de 128.000'den fazla mağdura sahip büyük ölçekli bir yatırım dolandırıcılığı örgütledi. Daha sonra İngiliz yetkililer, suç gelirlerinin büyük bir kısmının bitcoinlere aktarıldığını tespit etti ve Met Police nihayetinde 60.000 BTC ele geçirdi; bu, o dönemde İngiltere tarihinin en büyük kripto para ele geçirme olayı oldu. Temmuz 2021'de İngiliz yetkililer, ele geçirilen BTC'leri transfer etti ve bu da zincir üzerinde tanımlanabilir bir bağlantı oluşturdu. Yakın zamanda 1.020 BTC'nin transferinden sonra, Specter ek cüzdanlar tanımladı ve şu anda toplamda 28.600 BTC, yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki bu cüzdanlar, Haziran 2021'den beri büyük ölçüde uykuda kaldı. Zincir üzerindeki kanıtlara dayanarak, bu cüzdanların hâlâ aynı aktörler, başka bir yetkili taraf veya yasal yetkililer tarafından tanımlanmış olup olmadığı belirlenememiştir.
28.600 BTC tutarında bir cüzdan kümesi, Zhimin Qian para aklama davasıyla bağlantılı
ChaincatcherPaylaş
Özet
BTC güncellemesi: ChainCatcher, Çin'de 128.000 mağdura etki eden büyük bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen Zhimin Qian para aklama davasıyla bağlantılı olan ve 28.600 BTC (1,8 milyar dolar) tutarında tutulan bir cüzdan kümesini rapor etti. 2017'den beri uyku halinde olan bir cüzdan, yakın zamanda 1.020 BTC (60 milyon dolar) hareket ettirdi ve bu hareketler para aklama desenleriyle uyumlu gösterildi. Zincir analisti Specter, bu cüzdanları Qian'ın İngiltere'deki soruşturmasıyla ilişkili adreslere bağladı. İngiliz yetkililer, daha önce kripto dünyasında tarihi bir dava olarak 60.000 BTC'yi ele geçirmişti. Temmuz 2021'de İngiltere, ele geçirilen BTC'leri transfer etti ve bu da zincir üzerinde bağlantılar yarattı. Şimdi, o tarihten beri uyku halinde olan cüzdanlarda 28.600 BTC kalıyor. Kimin şu anda bunları kontrol ettiği belirsiz. Bugünki BTC haberi, yetkililerin büyük yasadışı hareketleri takip etmeye devam ettiğini gösteriyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.