Ana İpuçları
- ABD SEC, otomatik madencilik ve Zan Shaikh'i hileli kripto madencilik şeması nedeniyle suçladı.
- Finansal düzenleyici, şirketin yatırımcılardan topladığı yaklaşık 22 milyon doları haksız şekilde kullanarak kötüye kullandığını iddia ediyor.
- Bu, finansal ajansın Paul Atkins altında sunduğu az sayıdaki uygulama davasından birini temsil eder.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Florida'lı bir sakin olan Zan Shaikh ve şirketini, Bright Vision LLC'yi suçladı. SEC, bu gün yaptığı açıklamada, Mining Automatic olarak faaliyet gösteren şirketin ve Shaikh'in bir kripto madencilik dolandırıcılığı yürüttüğünü belirtti.
Düzenleyici, iddiaların kısmen çözüldüğünü belirterek, Massachusetts Bölgesi için Bölge Mahkemesi'ne şikâyette bulundu.
SEC, Şeyh'in Kripto Madencilik Yatırım Dolandırıcılığında 20 Milyon Doları Hileli Kullandığını İddia Ediyor
SEC'ye göre, Şeyh ve şirketi, bir kripto madencilik yatırım planı kapsamında 380'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 22 milyon dolar topladı ve bu fonları hileli şekilde kullandı. 16 milyon dolar yeni yatırımcılardan, 7 milyon dolar ise Şeyh'in diğer başarısız girişimlerine yatırım yapanlardan geldi.
SEC raporu, Şeyh'in hileli şemayı Haziran 2023 ile Mayıs 2025 arasında yürüttüğünü iddia etti. Şeyh, bir kripto madencilik operasyonuna yatırım yaptığını iddia ederek yatırımcılara garantili aylık getiriler vaat etti.
Ancak ajans, Şeyh ve Mining Automatic'ın yatırımcılara deneyimleri ve geçmiş performansları hakkında yanlış bilgiler verdiğini; ayrıca yatırımcıların paralarını kullandıkları konusunda yalan söylediğini belirtti.
Yalnızca %13'ü madencilik operasyonlarına harcandı, geri kalan büyük kısmı ise yeni yatırımcıları çekmek için pazarlama giderlerine ve Şeyh'in kişisel giderlerine harcandı.
Şikayetinde, SEC, sanıkların birkaç menkul kıymet yasasını ihlal ettiğini belirtti ve onların işlerini sürdürmesini engellemek için bir tahrik talep etmektedir. Ayrıca, Şeyh'in bazı halka açık şirketlerde yönetici veya yönetici olarak görev yapmasını engellemeyi de talep etmektedir.
İlginç bir şekilde, sanık bu karara zaten onay verdi, bu da yalnızca mahkemenin onayını gerektirir. Ancak SEC, mahkemenin belirleyeceği iade, idari para cezaları ve karara kadar olan faizleri de talep etmektedir.
SEC, Atkins altında kripto davalarında açık ihlaller üzerine odaklanıyor
Bu arada, dava, Trump'ın Paul Atkins'ı SEC Başkanı olarak atamasından beri SEC'nin kripto uygulama yaklaşımlarını nasıl değiştirdiğini vurgulamaktadır.
Gary Gensler altında çok sayıda kripto firmasına yönelik agresif uygulama eylemlerinin yerini, düzenleyicinin artık iş birliği temelli bir yaklaşım benimsemesi aldı. Bu durum, düzenleyicinin 2025 yılında birkaç kripto şirketine karşı açılan davaları düşürmesine neden oldu.
Şu anda dijital varlık sektörü için rehberlik yayınlamaya odaklanmıştır. Aynı zamanda kripto ile ilgili uygulama eylemleri artık Ponzi şemaları, rug pull'lar ve diğer yatırım dolandırıcılıkları gibi açık dolandırıcılık eylemlerini hedef almaktadır.
İlginç bir şekilde, SEC'nin yaklaşımındaki değişim, daha fazla düzenleyici netlik sağlamış olsa da, kripto piyasası performansına benzer bir etki yapmamıştır. Birçok paydaş, CLARITY Yasası'nın bu düzenleyici iyileştirmeleri yasalaştırmak ve başka bir yönetim tarafından kripto politikasının değiştirilmesini önlemek için gerekli olduğuna inanmaktadır.
ABD SEC, Mining Automatic'a 22 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı nedeniyle suçlama sundu ilk olarak The Market Periodical'de yayınlandı.