Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 1 Eylül'de, Hamas için fon toplamak amacıyla kullanıldığı iddia edilen kripto varlıkların 560.000 doların üzerinde ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Dairesi (FBI), bu altyapının çevrimiçi fon toplama ve rekrutlama faaliyetleri için kullanıldığını belirterek, birden fazla alan adı ve sunucuyu da kontrol altına aldı.
Beş adet arama emri, fonlar ve web sitesini kapsıyor.
Bu operasyon, 2025 Mart ile 2026 Ağustos arasında verilen beş adet arama emriyle desteklenmektedir. Bunlardan üçü kripto varlıklara, diğer ikisi ise Hamas'ın bağlı kuruluşu Kassam Brigades ile ilişkilendirilen ağ altyapısına yöneliktir.
Adalet Bakanlığı, kripto varlıklarla ilgili üç adet arama emriinin tarihlerinin sırasıyla 25 Mart 2025, 25 Haziran ve 10 Ekim olduğunu ve toplamda 560.000 doların üzerindeki varlıkların el konulduğunu açıkladı.
Soruşturma ekibi, bir fon toplama sisteminin, bağışçılar için sürekli değişen kripto adreslerini şifreli sohbet grupları ve web siteleri aracılığıyla dağıtarak izlenmesini zorlaştırmak için bir bilgi verenin yardımıyla tanımlandığını söyledi.
Erken harekete geçerek 201.400 ABD doları geri kazanın
Kamuoyuna açık bilgilere göre, bu soruşturma 2025 yılındaki ilk operasyonunda, birden fazla cüzdan ve borsa hesabından yaklaşık 201.400 ABD doları geri kazandı. Güçlü kurumlar, bu varlıkların 2024 yılı Ekiminden beri 1,5 milyon ABD dolarından fazla aktarım yapan bir ağa ait olduğunu belirtti.
Ancak, mahkeme belgeleri, sistemdeki her bir işlemin doğrudan saldırı faaliyetlerine kullanıldığını doğrulamadı. İlgili ikrarnameler, yetkililerin varlık ele geçirme taleplerini mahkemeye açıklamak amacıyla kullanıldı.
FBI, alan adları ve sunuculara genişletildi
Daha sonra, FBI eylem alanını zincir üzerindeki fonlardan internet altyapısına genişletti. 29 Temmuz ve 18 Ağustos 2026 tarihli iki arama emri, finanse etme ve rekruitasyon için kullanıldığı iddia edilen alan adlarını ve sunucuları ele geçirmeye yetki verdi.
Hedef alınan siteler arasında Alqassam.ps yer alıyor. Adalet Bakanlığı, bu sitenin Kassam Tümeni'nin ana web sitesi olduğunu belirtti. Bu alan adları ve sunucuların kontrol altına alınmasıyla soruşturma ekipleri, erişimi kesmekle kalmadı, aynı zamanda ilgili altyapı üzerinden iletilen bilgileri de alabildi.
Adalet Bakanlığı, bu operasyonun FBI'nın Hamas'a doğru yönlendirildiği sanılan kripto bağışları daha fazla engellemesini ve ilgili platformlara ulaşmış, kripto varlıklar veya geleneksel ödeme yöntemleriyle bağış yapmaya çalışan binlerce kişinin bilgilerini elde etmesini sağladığını belirtti.
Kamu zinciri kayıtları izleme ipucu haline gelir
İlgili ağ sık sık alım adreslerini değiştirmesine rağmen, halka açık blok zincirindeki transfer kayıtları genellikle uzun süre korunur. Güvenlik güçleri, daha fazla kanıt elde ettikten sonra bu transferleri borsa hesapları, aracılık hizmetleri ve diğer adreslerle eşleştirebilir.
Adalet Bakanlığı, bu davada araştırmanın zincir üzerindeki izleme ve gizli bilgi kaynaklarının birleşimiyle yapıldığını belirtti. Chainalysis'ın erken el koyma faaliyetlerine dair incelemesi, yetkililerin borsalar, aracılıklar ve operasyonel cüzdanlar arasındaki transfer yollarını izleyerek hedef varlıkları kontrol altına aldığını da ortaya koydu.
Ayrıca, benzer uygulama eylemlerinde, stabil para birimi emisyoncularının da cezai veya şüpheli yasadışı ağlarla ilişkili varlıkları dondurmaları bildirildi. Tether, daha önce ABD yetkililerine, terörist finansman ağıyla bağlantılı olduğu şüphelenen yaklaşık 1,6 milyon dolarlık varlığı dondurmada yardımcı oldu.
El koyma, nihai muhafaza anlamına gelmez
Mahkeme tarafından el koyma onayı verildi, bu da yetkili kurumların soruşturma süresince belirli varlıkları kontrol etmesini sağlar, ancak nihai kalıcı el koyma kararı ayrı bir yasal süreçten geçmek zorundadır.
Şu anda, Adalet Bakanlığı, ele geçirilen varlıkların hangi kripto paraları içerdiğini açıklamadı, kaç bağlantılı kişinin gerçek ödeme yaptığını, bunların kaçının ABD içinde olduğunu veya daha önce bir bağışçı hakkında dava açılıp açılmadığını da belirtmedi. Dava hâlâ devam etmektedir; ileride daha fazla soruşturma, yaptırımlar, el koyma işlemleri veya cezai suçlamalarla genişleyebilir.