Ukrayna polisi, kripto yatırım platformu olarak gizlenen bir dolandırıcılık ağını bastırdı. Araştırmalara göre, bu çete 20'den fazla ülkeye kullanıcılar çekmiş ve 62 mağdur tespit edilmiştir; zirve döneminde aylık ciro 1 milyon doları aşmıştır.
Sahte kazançlarla yatırımlar çekmek
Soruşturma ekibi, ağı, resmi platformlara benzer birçok web sitesi kurarak yüksek getirili kripto projeleri tanıttığını belirtti. Kullanıcıların para yatırmasının ardından arka planda insanlar tarafından işlem aktivitesi simüle edilerek hesap panellerinde sürekli kar gösteriliyordu.
Polis, web sitesinde gösterilen işlem kayıtlarının ve kazanç verilerinin gerçek olmadığını, kullanıcıların daha fazla para yatırmasına teşvik edilmesi amacıyla sunulduğunu belirtti. Ukrayna güvenlik kurumu, 25 yaşındaki bir IT çalışanının bu ağın organizatörü olarak belirlendiğini açıkladı.
Çekim sırasında cüzdan hırsızlığı tetiklenir
Gerçek para çalma aşaması, kullanıcıların çekim talebinde bulunduğunda gerçekleşir. Soruşturma görevlileri, platformun çekim talebini önce engelledikten sonra, "ek doğrulama" gerekçesiyle kullanıcılardan ana cüzdanlarını bağlamalarını ve küçük bir test işlemi yetkisi vermesini istediğini belirtti.
Kullanıcı yetkilendirmeyi tamamladığında, web sitesinin dahili cüzdan çalma programı, bağlanan cüzdanın varlıklarını çete tarafından kontrol edilen adrese aktarır. Varlıklar aktarıldıktan sonra, mağdurlar genellikle platform hesaplarına erişimlerini de kaybeder.
Ukrayna ayrıca bu platformların sadece kripto varlıkları hırsızlık etmekle kalmayıp, kayıt ve doğrulama süreçlerinde pasaport bilgileri, telefon numaraları, e-posta, hesap kullanıcı adları, şifreler ve fotoğraflar gibi kişisel verileri de topladığını belirtti.
Hollanda sunucusunda mağdurların verileri bulunmaktadır.
Sorğu yapanlar, olayla ilgili sunucu cihazlarının Hollanda'ya kadar izlendiğini ve yetkililerin veritabanlarından birine erişim sağladığını belirtti. Veritabanında, mağdurların bilgileri, cüzdan adresleri, tekil çalınan miktarlar ve çete içi iletişim ile platform operasyon kayıtları saklanmaktadır.
Şu ana kadar doğrulanmış mağdurlar, Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, İspanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İsrail dahil 20'den fazla ülkeden gelmektedir. Sunucu verilerinin daha fazla analiziyle mağdurların sayısı ve kayıp miktarı hâlâ artabilir.
34 aramada büyük miktarda ekipman ele geçirildi
Ukrayna polisiyesi, Kiev ve çevresindeki konutlar, ofisler ve araçlar dahil olmak üzere 34 arama gerçekleştirdiğini açıkladı.
- 100'den fazla bilgisayar ve diğer bilgisayar ekipmanı ele geçirildi
- 100'den fazla cep telefonu, 79 adet SIM kart ve bir GSM ağ geçidi ele geçirildi
- 15 araç ele geçirildi ve nakit para ile ilgili kayıtlar elde edildi
Araştırma, bazı araçların ve mülklerin şüphelilerin eşi ve akrabalarının adlarına kayıtlı olduğunu da ortaya koydu. Polis, olayla ilgili organizasyonun Kiev ve çevresinde birden fazla ofis merkezi kurduğunu ve operasyona 46’dan fazla Ukraynalı personel işe aldığını belirtti.
Dava, Ukrayna ceza kanunundaki dolandırıcılık maddesi kapsamında ilerlemektedir. Polis, diğer sanıkların, daha fazla mağdurun belirlenmesi ve bu platformlar aracılığıyla çalınan kripto varlıkların toplam miktarının hesaplanmasının hâlâ devam ettiğini belirtti.