ChainCatcher'e göre, Ukrayna polisi ve Ulusal Güvenlik Ajansı (SBU), sahte yatırım platformları aracılığıyla kripto para birimlerini çalan bir dolandırıcılık ağını bastırdı. Bu ağa, kullanıcıların para çekme işlemlerinde ana kripto cüzdanlarını bağlamaya ve küçük bir test işlemi onaylamaya zorlayan, yatırım platformu gibi görünen web siteleri aracılığıyla ulaşıldı. Ardından, web sitesi içinde gizlenmiş bir “cüzdan çalıcı” aracılığıyla kullanıcı fonları, operatörlerin kontrolündeki cüzdanlara otomatik olarak aktarıldı ve mağdurlar platformdan atıldı. Araştırmacılar şu ana kadar 62 mağdur tespit etti; 46'dan fazla Ukraynalı vatandaş bu ağa dahil. Ağ, aylık en fazla 1 milyon dolarlık para çalmaktadır. Polis, platformda gösterilen sahte kazançların dolandırıcılığın bir parçası olduğunu belirtti; operatörler, kullanıcı hesap bakiyelerini manuel olarak oluşturup düzenleyerek yatırım artışı izlenimi yaratıyor. Kripto para birimlerinin yanı sıra, platform, kayıt ve kimlik doğrulama sürecinde mağdurların pasaport bilgilerini, telefon numaralarını, e-posta adreslerini, giriş kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını topluyordu. Ağın ana organizatörü, 25 yaşındaki bir IT uzmanıydı ve Kiev ve çevresindeki birkaç ofisi yönetmek üzere 46'dan fazla Ukraynalı vatandaşı işe aldı; üyeler, sahte web sitelerinin kurulumu ve bakımı, potansiyel mağdurlarla iletişimi ve güvenlik hizmetlerini üstlendi. Mağdurlar Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, İsrail ve diğer birçok ülkeden geldi. Polis, bu çeteyle bağlantılı Hollanda'daki sunucu cihazlarını izledi ve orada depolanan veritabanını ele geçirdi; bu veritabanında mağdurların listesi, kripto cüzdan adresleri, çalınan tutarlar, iç iletişim ve platform operasyon bilgileri yer alıyordu. Ukrayna polisi ve SBU daha sonra Kiev ve çevresinde 34 adet arama gerçekleştirdi ve 100'den fazla bilgisayar, 100'den fazla cep telefonu, 79 adet SIM kart, belgeler, nakit para ve 15 araç ele geçirdi.
Ukrayna Polisi, aylık 1 milyon dolar kadar çalan kripto dolandırıcılığı ağını bastırdı
ChaincatcherPaylaş
Özet
Ukrayna polisi ve SBU, aylık 1 milyon dolar kadar çalıntı yapan bir kripto dolandırıcılığı uyarı ağını ortadan kaldırdı. Grup, kullanıcıları küçük test işlemlerleri aracılığıyla cüzdanları bağlamaya ikna etmek için sahte yatırım platformları kullandı. Ardından gizli bir cüzdan çalıcı, fonları operatörlerin cüzdanlarına aktardı. Soruşturma, 62 mağduru ve 46 şüpheliyi belirledi; bunlar arasında Kyiv’de birden fazla ofis yöneten 25 yaşındaki bir IT uzmanı yer aldı. Platform, sahte karlar gösterdi ve kişisel verileri topladı. Polis, Hollanda’daki sunucuları ele geçirdi ve 34 operasyon gerçekleştirdi; 100’den fazla cihaz, 79 SIM kart ve 15 araç ele geçirdi. Uygulama alanında yapılan bir ağ yükseltmesi, sınır ötesi operasyonları takip etmeyi kolaylaştırdı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.